证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 广东粤海饲料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他（2023年三季度业绩解读） 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年 10月30日 地点 电话会议交流 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：冯明珍女士；证券事务代表：黎维君女士。 人员姓名 一、公司前三季度经营情况 2023年前三季度公司实现营收 53.18亿元，同比下降 4.57%，其中 第三季度实现营收 25 亿元，同比下降 11.91%。公司前三季度实现归 属于上市股东的净利润是-1,519.09 万元，其中第三季度实现归属于上 市公司股东的净利润是 1,980.31 万元，公司业绩不达预期，主要原因 是：第一方面，受 8月底、9月双台风“苏拉”、“海葵”及持续大暴雨 带来的影响，华南水产养殖生产节奏停滞，水产饲料旺季不旺，销量 投资者关系活 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-099 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 二、备查文件 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | | | | 补充质 | | | | | | | 东及其一 | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 湛江市对虾 饲料有限公 | 是 | 9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,500,069,546.74, a decrease of 11.91% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥19,803,065.58, down 79.63% year-on-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,246,700.02, a decline of 82.29% compared to the previous year[25]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.03, down 78.57% year-on-year[25]. - The weighted average return on net assets was 0.75%, a decrease of 2.89% compared to the previous year[25]. - The company reported a total revenue loss of CNY -40,161,722.81 for the quarter, contrasting with a profit of CNY 30,270,650.42 in the previous year[41]. - Net profit for the third quarter was CNY -17,145,492.71, a decrease from CNY 44,526,800.41 in the same period last year, indicating a negative shift in profitability[41]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥5,717,130,611.61, an increase of 25.70% from the end of the previous year[25]. - Total current assets reached CNY 4,303,625,916.83, up from CNY 3,228,583,906.95, reflecting a growth of approximately 33.3%[39]. - The company’s total liabilities increased significantly, impacting its financial leverage and risk profile[39]. - Total liabilities reached ¥3,016,178,693.15, significantly higher than ¥1,758,208,286.55 in the previous period, marking an increase of 71.51%[65]. - The company reported a total non-current liability of ¥116,949,691.02, compared to ¥30,343,350.83 previously, indicating a substantial increase[65]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥444,200,421.20, a decrease of 10.64% year-on-year[25]. - Net cash flow from operating activities was -¥444,200,421.20, compared to -¥401,479,230.24 in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[68]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥4,780,041,060.08, an increase of 12.85% from ¥4,236,692,282.60 in the previous period[68]. - Cash outflows from operating activities increased to ¥5,224,241,481.28, up from ¥4,638,171,512.84, representing a rise of 12.63%[68]. - The company’s cash flow from financing activities decreased by 32.51% compared to the previous year, primarily due to funds raised from the initial public offering last year[31]. - Cash inflow from financing activities was ¥1,309,023,830.82, a decrease of 9.7% compared to ¥1,449,473,106.75[44]. - Net cash flow from financing activities decreased to ¥569,191,255.79 from ¥843,371,668.18, a decline of 32.4%[44]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,128, with the top ten shareholders holding 81.32% of shares[32]. - The company completed the initial grant of 22 million stock options at a price of ¥8.98 per share on August 1, 2023[35]. - The company completed a non-trading transfer of 8,500,000 shares to the employee stock ownership plan, representing 1.2143% of the total share capital[56]. Other Financial Metrics - The company’s minority shareholders' equity decreased by 63.63% to -¥4,885,195.89 due to increased losses from subsidiaries[31]. - Other income decreased by 34.25% to ¥4,661,078.71, mainly due to a reduction in government subsidies[31]. - Research and development expenses amounted to CNY 111,840,159.11, down from CNY 134,645,481.33, showing a reduction of approximately 17%[41]. - The company’s retained earnings stood at ¥1,277,668,903.73, a slight decrease from ¥1,326,459,781.34 in the previous period[65]. Investment Activities - Investment income received increased to ¥9,886,288.17 from ¥4,803,464.59, representing a growth of 106.5%[44]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,180,928,357.42, down 35.5% from ¥1,830,626,864.59 in the previous period[44]. - Cash outflow from investment activities decreased to ¥1,718,071,773.09 from ¥2,514,636,239.71, a reduction of 31.6%[44]. - Net cash flow from investment activities improved to -¥537,143,415.67 from -¥684,009,375.12, showing a 21.5% reduction in losses[44].

关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第三届董事会第十一次会议审议的《关 于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，在阅读公司提供的资料、了解相关情 况后，基于独立判断的立场，就公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计单位 发表事前认可意见如下： 我们认为：天职国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量 完成年度审计工作任务，综上，我们同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务报 表审计和内部控制审计单位，并同意将该议案提交董事会审议。 广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 独立董事：张程、李学尧、胡超群 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-096 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构， 该事项尚需经过公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-093 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年10月27日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十一次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生及独立 董事张程女士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023年第三季度报告》 1 2023-096）。 表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-098 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对公司截止 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 公司 2023 年第三季度计提各项资产减值准备合计 9,446.42 万元，计提资产减 值准备的资产项目主要为应收款项等资产。具体资产减值准备计提情况如下： | 计提减值准备类型 | 项目名称 | 年第三季度计提金额 2023 | | --- | ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-094 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年10月27日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第九次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中张少强先生、涂亮 先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023年第三季度报告》 与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董事 会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 独立董事工作制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...