证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-090 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会现就提名饶永为深圳市亿道信 息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵仁英作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会提名为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-085 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-084 深圳市亿道信息股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 深圳市亿道信息股份有限公司 监事会 1 二〇二四年十二月四日 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 4 日召开了公司 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主审议，同意选举王涛女士为公 司第四届监事会职工代表监事，其简历详见附件。王涛女士将与公司 2024 年第三 次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的相关要求，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三 分之一。 公司第四届监事会成员的任期自 2024 年第三次临时股东大会审 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会提名委员会第五次会议决议 一、会议召开和出席情况 1、会议主持人：赵仁英女士 2、会议时间：2024年11月28日 3、会议召开方式：通讯会议 4、会议出席情况：公司提名委员会现有委员3人，实际出席会议委员3人，分 别为赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生。 二、议案审议情况 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚须提交董事会、股东大会审议。 1.2、提名石庆先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚须提交董事会、股东大会审议。 1.3、提名钟景维先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚须提交董事会、股东大会审议。 1.4、提名刘远贵先生为公司第四届董事会非独立董事； 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关 资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-077 深圳市亿道信息股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满。2024 年 12 月 4 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将 本次监事会换届选举情况公告如下： 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司第三届监事会提名马保军先生、吴世明先生为第四届监事会非职工监 事候选人，选举非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制逐项进行表决，经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事 王涛女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自 2024 年第 三次临时股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-076 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，董事会同意第四届董事会由张治 宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生、赵仁英女 士、林国辉先生、饶永先生组成，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生为独立 董事候选人。第四届董事会选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制逐项进行表决。公司第四届董事会任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审 议通过之日起计算，其中赵仁英女士、林国辉先生任期至 2026 年 12 月 4 日结束。 独立董事候选人赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生均已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等规定要求的任职条件，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，其中 饶永先生为会计专业人士。独立董事候 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-081 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第三届 董事会第二十七次会议决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 7、出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人； 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-087 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人饶永作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会提名为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年十二月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳 市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划 （草案）》"）及其摘要的有关规定，广东华商律师事务所（以下简称"本 所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公 ...

Company Overview - Yidong Information is a smart hardware electronics and solutions provider focusing on R&D and design [2] - Main business segments: ruggedized smart terminals and consumer smart terminals [2] - Ruggedized products include laptops, tablets, handheld devices, and industrial control products, applied in manufacturing, transportation, energy exploration, and public utilities [2] - Consumer products include PCs, tablets, AIoT, and XR devices, serving global regional leading brands [2] R&D and Innovation - 2024 Q1-Q3 R&D investment: 165 million RMB, up 36.81% YoY [3] - R&D personnel: 706, accounting for over 47% of total staff, up 26.3% YoY [3] - Yidong Digital focuses on AI, perception technology, and spatial intelligence [3] - Developing "AI Einstein" smart assistant integrating cutting-edge technologies [3] AI Products - New AIPC features X Elite chip with AI accelerator (NPU), up to 4.0Ghz frequency [3] - Integrated Copilot key and self-developed AIGC software assistant [3] - Local AI processing enables offline use with low latency and enhanced privacy [3] - AIPC products have mass production capability and positive market feedback [3] Future Development - Continuous advancement in AI technology for AIPC, XR, and related AI products [3] - Integration of frontier technologies into practical products [3] - Aim to revolutionize work efficiency and creativity through AI integration [3]