股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-064 润贝航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-061）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-063 润贝航空科技股份有限公司 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，使用额度未超过审批额度， 且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常实施，不 存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 截至 2024 年 12 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 15,000.00 万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过自相关董事 会审议通过之日起十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐 机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十四日 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-062 润贝航空科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为润贝航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票项目的保荐机构，指派于松 松先生和程久君先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续督导期至中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 近日，公司收到国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于更换润贝航 空科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，原保荐代 表人于松松先生因工作变动，将不再担任公司的持续督导保荐代表人。由于公 司的相关持续督导工作尚未结束，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券 将委派张敏女士为公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务（张敏 女士简历附后）。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为程久君 先生和张敏女士。 公司对于松松先生为公司首次公开发行股票项目和持续督导期间所作出的 积极贡献表示衷心的感谢。 特 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-058 润贝航空科技股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真号码：0755-81782137 电子邮箱：ir@lubair.com 联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场 (西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监、 董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任徐烁华女士为财务总 监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止， 徐烁华女士简历详见附件。 徐烁华女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监、董事会秘书的情形。 徐烁华女士联系方式如下： 联系电话：0755-81782356 截至本公告日，徐烁 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 二〇二四年十一月 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受润贝航空科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，现就激励计划项下回购注销部分已授予的限制 性股票(以下简称"本次回购注销" ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-057 润贝航空科技股份有限公司 关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于募 投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据 实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的 "广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建 项目"实施结项，终止"先进航空复合材料研发中心及生产基地项目"、"润贝信 息化升级建设项目"、"航空新材料研发中心建设项目"，并将该等募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高 募集资金使用效率，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （二）募集资金专户存储情况 注：（1）公司于 2024 年 4 月 11 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-055 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 的会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生通过通讯方式接入会议。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召 开合法有效。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。保荐机构对该事项发表了同意的核 查意见，本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》 经公司总经理提名，董事会同意聘任徐烁华女士为公司 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-056 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审议，监事会同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公 开发行股票募集资金投资项目中的"广东润和新材料公司航空非金属材料、复合 材料、航空清洁用品生产基地新建项目"实施结项，终止"先进航空复合材料研 发中心及生产基地项目"、"润贝信息化升级建设项目"、"航空新材料研发中心建 设项目"，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金， 以提高募集资金使用效率。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 的会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 11 月 26 日早上 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监 ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-061 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）第二届董 事会第十三次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开，会议决定 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东会，本次会议将采用现 场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开， 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及 ...