证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-013 箭牌家居集团股份有限公司 一、2023 年度利润分配预案情况 经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 期初合并报表未分配利润为 1,616,964,302.75 元，2023 年度合并报表当年累计实 现归属于上市公司股东的净利润为 424,642,662.96 元，根据《公司法》及《公司 章程》规定计提法定盈余公积 37,129,903.85 元、扣除对股东 2022 年度的利润 分配 177,672,753.33 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表实际可供分配利 润 1,826,804,308.53 元；母公司（箭牌家居集团股份有限公司）2023 年期初未分 配利润 628,327,341.17 元，2023 年度当年累计实现净利润为 371,299,038.50 元， 计提法定盈余公积 37,129,903.85 元、扣除对股东 2022 年度的利润分配 177,672,753.33 后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润 784,823,722.49 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-015 箭牌家居集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 拥有丰富的从事上市公司审计工作的经验与能力，在为 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-014 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年度股东大会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现对会计师事务所 2023 年度履职情况以及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 箭牌家居集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 ...

箭牌家居集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公 司"）外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防 范机制，确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 及《箭牌家居集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，主要 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组 合等。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务。未 经公司董事会或股东大会（如适用）审批同意，公司及控股子公司不得开展外汇 衍生品业务。 第二章 外汇衍生品业务操作原则 第四条 ...

箭牌家居集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《箭牌家居集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制 定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计 ...

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力， 经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职 责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委 员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 4 月）》与本公告同步刊载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。 特此公告。 箭牌家居集团股份有限公司董事会 箭牌家居集团股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理 （ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董 事。 箭牌家居集团股份有限公司 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，其中至少包括一名会 计专业人士。设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事 ...

2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------| | 适用 □不适用 \n资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动幅 度 | 主要变动原因 主要系本期应付票据到期偿还、支付购买材料和 | | 货币资金 | 860,947,016.94 | 1,969,720,386.54 | -56.29% | 税费增加所致 主要系本期信用等级较低的银行承兑汇票减少所 | | 应收款项融资 | 723 ...

1 2024 年 4 月 20 日 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 970,122,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份以及即将回购并注销的部分用于 股权激励的限制性股票（如公司 2023 年度权益分派实施时上述限制性股票尚未完成回购注 销，则届时将按照公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分 红总金额为 127,542,049.80 元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本 因股份回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的 原则对分配比例进行相应的调整。 2 3 箭牌家居集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 箭牌家居集团股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本报告的董 ...