箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公 司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会或者直接进入公司路演（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与 本次年度业绩说明会。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-027 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立 董事代表李胜兰女士，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监彭小 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-024 箭牌家居集团股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新要求，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事 会审计委员会委员构成进行相应调整，公司董事长、总经理谢岳荣先生不再担任 公司第二届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》的规定，经董事长谢岳荣先生提名，董事会同意选举董事谢安琪 女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，与饶品贵先生（主任委员（召集人））、 李胜兰女士共同组成公司第二届 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-022 箭牌家居集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,524,750 股，上述拟回购注销的限 制性股票的回购价格为 8.95 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 2、回购注销完成后，公司总股本将由 970,122,000 股调整为 968,597,250 股。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公 司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）中，首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职或已提出离职申 请而即将离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-021 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和 利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居集团股份有限公司及 合并报表范围内子公司（合称"公司"）拟开展外汇套期保值业务。 2、交易种类：公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括：远期 结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。 3、交易金额：公司拟开展的衍生品交易额度不超过等值人民币 3 亿元（含 本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值人民币 3 亿元，且此 额度在授权有效期限内可循环使用。 4、审议程序：2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议 案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履 行关联交易表决程序。 5、风险提示：在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在市场风险、 流动性风险、 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王晓华） 作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着向 公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王晓华，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研 究生，一级律师。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。1993 年 1 月起创办并任 职于广东广信君达律师事务所，现担任事务所名誉主任，同时担任广东省政协常 委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成 员、广东省公安厅法律顾问等。本人还兼任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 广东世荣兆业股份有限公司独立董事及广州塔旅游 ...

中信证券股份有限公司 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任箭牌家居持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、箭牌家居内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家 居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-9 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询 问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判 断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，箭牌家居上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了箭牌家居 2023 年度募集资金的实 际存放与使用情况。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA5F0005 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的箭牌家居集团股份有限公司(以下简称箭牌家居)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专 ...

第一章 总则 箭牌家居集团股份有限公司 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 监事会议事规则 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责。 （2024 年 4 月） 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行 监事职责的基本方式。 第二章 监事会组成 第四条 监事会按照公司章程规定由三名监事组成，其中，股东代表监 事两人，职工代表监事一人。职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监 事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 第五条 监事会成员的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会 选举产生。监事会成员的职工代表监事由职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他民主形式选举产生。 第六条 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 1 第七条 监事应当具有相应的专业 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的履职行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《箭牌家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股 东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上，年龄不低于30周岁的自然人担任。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会 ...

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）及控股子公 司2024年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称"宏 华骏成"）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下 合称"乐华恒业投资"）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称 "德富祥通置业"）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含 增值税）分别为人民币25,000万元、人民币4,200万元、1,800万元；公司及控股 子公司2024年度与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称"高要加 华"）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称"南雄佛燃"）发生日常采购相关的 关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民 币2,500万元；公司及控股子公司2024年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方 租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币 1,000万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称 "乐通物流"）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形 ...