证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-028 箭牌家居集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于 2022 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第二十六次会议、2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供 担保的议案》，鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为 提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展 需要，公司及部分全资子公司 2023 年度拟向银行申请总额为 882,097.00 万元 （敞口为 710,647.00 万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款 或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信 与融资事项提供总额度不超过人民币 882,097.00 万元的担保，包括公司对子公 司、子公司相互 ...

公司章程 二○二四年四月 箭牌家居集团股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 51 | | 第十二章 | 附则 51 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由广东乐华家居有限责任公司以整体变更方式设立；在佛山市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信 ...

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公 司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会或者直接进入公司路演（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与 本次年度业绩说明会。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-027 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立 董事代表李胜兰女士，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监彭小 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-015 箭牌家居集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 拥有丰富的从事上市公司审计工作的经验与能力，在为 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-025 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监 事会第十次会议的通知》。2024 年 4 月 19 日，公司第二届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志 标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公 司 2023 年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理 （ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董 事。 箭牌家居集团股份有限公司 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-019 箭牌家居集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 额 | | 向 关联 人 | | | 参 照 市 场 价 | | | | | 采 购原 材 | 高要加华 | 采购亚克力板 | 格 ，双 方共 同 | 2,000 | 252.02 | 1,259.55 | | 料 | | | 约定 | | | | | | 小计 | - | - | 2,000 | 252.02 | 1,259.55 | | 向 关联 人 | | 采购燃气及管 | 参 照 市 场 价 | | | | | 采 购燃 料 | 南雄佛燃 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-017 箭牌家居集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭 牌家居"）董事会就募集资金 2023 年度存放与使用情况专项如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公 司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根 ...

箭牌家居集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公 司"）外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防 范机制，确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 及《箭牌家居集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，主要 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组 合等。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务。未 经公司董事会或股东大会（如适用）审批同意，公司及控股子公司不得开展外汇 衍生品业务。 第二章 外汇衍生品业务操作原则 第四条 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，其中至少包括一名会 计专业人士。设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事 ...