证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-013 箭牌家居集团股份有限公司 一、2023 年度利润分配预案情况 经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 期初合并报表未分配利润为 1,616,964,302.75 元，2023 年度合并报表当年累计实 现归属于上市公司股东的净利润为 424,642,662.96 元，根据《公司法》及《公司 章程》规定计提法定盈余公积 37,129,903.85 元、扣除对股东 2022 年度的利润 分配 177,672,753.33 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表实际可供分配利 润 1,826,804,308.53 元；母公司（箭牌家居集团股份有限公司）2023 年期初未分 配利润 628,327,341.17 元，2023 年度当年累计实现净利润为 371,299,038.50 元， 计提法定盈余公积 37,129,903.85 元、扣除对股东 2022 年度的利润分配 177,672,753.33 后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润 784,823,722.49 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter was ¥1,134,641,494.98, representing a 2.26% increase compared to ¥1,109,563,041.65 in the same period last year[31]. - The net profit attributable to shareholders was -¥90,345,149.34, a significant decrease of 3,004.00% from ¥3,111,061.91 in the previous year[31]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,636,382,803.95, down 9.43% from ¥10,639,546,031.02 at the end of the previous year[31]. - The weighted average return on net assets was -1.82%, a decrease of 1.89% compared to 0.07% in the previous year[31]. - The basic earnings per share were -¥0.0937, a decrease of 3,028.13% from ¥0.0032 in the previous year[31]. - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 was -90,211,239.01 CNY, contrasting with 3,111,061.93 CNY from the previous year[54]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥939,096,840.44, which is a 61.70% decline compared to -¥580,766,157.59 in the same period last year[31]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of -¥171,005,978.81, compared to -¥270,649,303.19 in the previous year[31]. - The net cash flow from financing activities was -¥9,374,341.18, contrasting with a positive cash flow of ¥190,713,186.50 in the same period last year[31]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥939,096,840.44, worsening by 61.70% compared to -¥580,766,157.59 in the previous period[48]. - Cash flow from investing activities improved to ¥171,005,978.81, a 36.82% increase from -¥270,649,303.19 in the previous period[48]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 amounted to 1,206,522,405.59 CNY, down from 1,225,989,824.75 CNY in the prior year[54]. Assets and Liabilities - The total liabilities as of Q1 2024 were 4,728,586,414.41 CNY, a decrease from 5,632,542,487.42 CNY year-over-year[54]. - Non-current liabilities totaled 1,250,371,575.06 CNY, compared to 1,300,136,166.05 CNY in the same period last year[54]. - The company's total assets were 9,636,382,803.95 CNY, down from 10,639,546,031.02 CNY year-over-year[54]. - The cash and cash equivalents decreased by 56.29% from CNY 1,969,720,386.54 at the beginning of the year to CNY 860,947,016.94 at the end of the period[5]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,293, with the largest shareholder holding 49.48% of the shares[19]. - The company repurchased 2,369,600 shares, accounting for 0.2443% of the total share capital, which is not included in the top 10 unrestricted shareholders[20]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was 4,903,383,748.14 CNY, down from 5,001,783,422.44 CNY in the previous year[54]. Expenses and Income - Financial expenses surged by 3342.43%, increasing from CNY 301,211.54 to CNY 10,368,987.01, attributed to higher interest expenses on borrowings[5]. - Other income rose by 30.95%, from CNY 9,482,186.21 to CNY 12,417,010.85, mainly due to increased VAT deductions for advanced manufacturing enterprises[5]. - Total operating costs amounted to ¥1,227,806,015.60, up from ¥1,129,123,358.41, reflecting a rise of 8.7%[40]. - The gross profit margin decreased significantly, leading to a net profit of -¥91,152,629.10, a decline of 3431.35% from a profit of ¥2,736,206.64 in the previous period[40][48]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥75,806,645.16, compared to ¥68,625,113.32 in the previous period, marking an increase of 10.8%[40]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to enhance its competitive position in the industry[1].

一、 本次追溯调整的概述 根据箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 12 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关要求，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了"解释 16 号"，其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规 定，对于在首次执行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初，对于上述情形 本公司按照解释 16 号规定进行追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等 单项交易，导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公 司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合箭牌家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

箭牌家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护投资者的合法权益， 加强公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《箭牌家居 集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，制定本管理制度(下称 "本制度")。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公 司的担保。 第二章 对外担保的审批权限 第三条 公司提供担保属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议： （一）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 总资产的百分之三十以后 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-014 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年度股东大会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现对会计师事务所 2023 年度履职情况以及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 箭牌家居集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(下称"公司")的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、规范性 文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； (四) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避表决； (五) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法合规性、必要性、公允性， ...

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为箭牌家居 集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对箭牌家居开展外汇衍生品套 期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、衍生品交易情况概述 （一）公司拟开展衍生品交易的背景及目的 随着公司国际化发展战略的推进，以及根据 2024 年公司业务发展规划，公 司产品出口海外市场的规模预计将进一步加大，出口业务主要采用美元等外币 进行结算，为防范汇率波动对公司经营业绩造成的影响；同时，为有效管理出 口业务相应衍生的外币借款所面临的汇率及利率风险，结合资金管理要求和日 常经营需要，公司以正常的出口业务以及外币借款为背景，拟开展远期结售汇、 外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易等外汇衍生品套期保值交易业务。 （二）交易金额及交易期限 公司 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-026 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会 议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （1）于 2024 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生， 优化董事会的组成人员结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不 1 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 ...