箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（饶品贵） 作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着向 公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行 独立董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人饶品贵，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士，会计学教授。2019 年 12 月至今，任公司独立董事（会计专业人士）。现任 暨南大学管理学院教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授、暨南大学校学 术委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员。此外，还兼任佛 山市国星光电股份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立 董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立 ...

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 部分募投项目延长实施期限的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家 居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 调整部分募投项目延长实施期限事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 注：尚未使用募集资金余额包括利息收入（含现金管理收入）并扣除各项手续费。 三、部分募投项目延长实施期限的情况 1、部分募投项目延长实施期限的基本情况 公司结合当前募投项目的实际实施情况和投资进度，在募投项目投资用途 及投资规模、实施方式不变的情况下，拟延长部分募投项目实施期限即达到预 定可使用状态的时间延期，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》 ...

箭牌家居集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F0004 箭牌家居集团股份有限公司 除对箭牌家居 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计箭牌家居 2023 年度财务报表时箭牌家居提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解箭牌家居 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 2 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭 牌家居）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：箭牌家居集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务 所（以下简称"本所"）接受箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "箭牌家居"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事 项，出具本法律意见书。 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四 ...

箭牌家居集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《箭牌家居集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制 定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查公司独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司附属企业、主要股东单位担任任何职务，不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任独立董事情形及其他可能影响独 立履职的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 箭牌家居集团股份有限公司董事会 ...

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-020 关于 2024 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、截至目前，公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经 审计净资产 50%，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。 敬请投资者关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效 率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，箭牌 家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）及全资子公司，包 括公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（简称"高明安华"）、佛山市法恩洁 具有限公司（简称"法恩洁具"）、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司（简称"景德镇 乐华"）、德州市乐华陶瓷洁具有限公司（简称"德州乐华"）、肇庆乐华陶瓷洁具 有限公司（简称"肇庆乐华"）、广东乐华智能卫浴有限公司（简称"乐华 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议 审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募集资金投资 用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将募 投项目"数智化升级技术改造项目"、"智能家居研发检测中心技术改造项目" 的实施期限从 2024 年 10 月 20 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项 目延长实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议第一 次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见；监事会对此 事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"中信证券"）对此事项出具了核查意见。本事项在董事会审议权 限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-018 一 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李胜兰） 作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着向 公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李胜兰，女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任广东省经济学会常务副会 长。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。此外，本人还兼任广州好莱客创意家 居股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、惠州农村商业 银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 箭牌家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司 内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《箭牌 家居集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 ...