为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力， 经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职 责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委 员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 4 月）》与本公告同步刊载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。 特此公告。 箭牌家居集团股份有限公司董事会 箭牌家居集团股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二 ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 1.32 RMB per 10 shares, totaling approximately 127.54 million RMB (including tax) for the year 2023[3]. - Total revenue for 2023 reached ¥7,648,176,491.41, representing a year-on-year increase of 1.79% compared to ¥7,513,463,142.50 in 2022[111]. - Revenue from the manufacturing sector was ¥7,598,076,924.26, accounting for 99.34% of total revenue, with a year-on-year growth of 1.64%[114]. - The sales of sanitary ceramics amounted to ¥3,742,029,621.08, which is 48.93% of total revenue, reflecting a 6.61% increase from the previous year[114]. - The company's revenue from the distribution model (including retail, e-commerce, home decoration, and engineering) in 2023 was CNY 656,137.09 million, a decrease of 0.76%, accounting for 85.79% of total revenue[76]. - The direct sales model (mainly from direct e-commerce and direct engineering) generated revenue of CNY 103,670.61 million in 2023, an increase of 20.03%, accounting for 13.55% of total revenue[76]. - The company's revenue from the e-commerce channel in 2023 was CNY 160,860.63 million, a year-on-year increase of 6.65%, with direct e-commerce revenue at CNY 80,266.10 million, up 15.25%[71]. - The company achieved CNY 114,466.23 million in revenue from the home decoration channel in 2023, a year-on-year increase of 9.49%[72]. - The revenue from the company's smart toilet products in 2023 was CNY 156,245.44 million, accounting for 20.43% of total revenue, with a year-on-year increase of 1.94 percentage points[70]. - The overseas revenue surged by 238.27% to ¥130,052,484.70, compared to ¥38,446,114.66 in 2022[111]. Market Conditions - The company acknowledges risks including intensified market competition, fluctuations in the real estate market, and rising raw material prices[10]. - The total sales area of new commercial housing in 2023 was 111,735 million square meters, a decrease of 8.5% compared to the previous year[50]. - The company's revenue from residential sales decreased by 6.0%, with total sales revenue of commercial housing at 116,622 billion yuan, down 6.5%[50]. - The new housing market has shown a continuous decline in transactions since April 2023, with August reaching a low point for the year[93]. - The ceramic sanitary ware industry is significantly influenced by the real estate cycle, which is currently in a post-cycle adjustment phase[93]. - The government aims to accelerate the transformation and upgrading of traditional manufacturing industries, focusing on developing new products in smart home and green building materials sectors[87]. - The urbanization rate in China reached 66.16% in 2023, indicating significant room for improvement compared to developed economies[97]. Strategic Initiatives - The company aims to increase the proportion of smart products in its offerings by actively developing and producing smart home products[27]. - The company is focusing on expanding its overseas market while optimizing its domestic retail channels and enhancing the customer experience[27]. - The company is committed to deepening research on new products, materials, technologies, and processes to strengthen its core competitiveness[27]. - The company is implementing a comprehensive end-to-end digital operation platform to improve its digital management capabilities[27]. - The company is actively exploring new marketing strategies, including enhancing its service brand and diversifying its customer structure[27]. - The company is focusing on smart home solutions, integrating advanced digital technology and collaborating with platforms like Huawei Harmony OS Connect[65]. - The company is committed to enhancing user experience through ergonomic designs and innovative features in its smart toilet products[65]. - The company is actively promoting green manufacturing and low-carbon development in response to national policies[59]. - The company aims to enhance its marketing network by improving dealer satisfaction and expanding its retail and e-commerce channels[53]. - The company is focusing on developing products tailored to the needs of existing home buyers, enhancing community store channels for quicker consumer reach[98]. Research and Development - The company's R&D investment in 2023 was CNY 34,151.63 million, a year-on-year increase of 0.27%, representing 4.47% of total revenue[70]. - The company has a total of 2,845 authorized patents, including 115 invention patents, 1,859 utility model patents, and 871 design patents[70]. - The company completed the development of a smart bathroom cabinet, enhancing user experience and market competitiveness[133]. - The development of a high-efficiency deodorization technology for smart toilets is ongoing, aimed at improving user comfort and water savings[133]. - The company has achieved a 11.61% proportion of R&D personnel in 2023, up from 11.46% in 2022[135]. - The company is committed to increasing R&D investments to enhance product development and iteration capabilities[188]. Operational Efficiency - The company has undergone a thorough review process with all board members present for the annual report[9]. - The company is committed to transparency and compliance with regulatory disclosure requirements[10]. - The company has implemented a centralized procurement model to standardize quality and reduce costs across its production bases[63]. - The company has ten production bases across China, including locations in Guangdong and Jiangxi, to optimize production layout[64]. - The company is implementing a "one-stop service" model for home upgrades, including delivery, dismantling, and installation services[98]. - The company sold over 5.6 million units of smart toilets, one-piece toilets, and squat toilets in 2023, serving over a million households annually[80]. Investment and Financial Management - The net cash flow from operating activities was ¥1,166,065,213.98, representing a significant increase of 190.98% compared to ¥400,734,916.33 in the previous year[137]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥8,726,027,687.13, up 7.25% from ¥8,136,430,119.07 in 2022[142]. - The cash and cash equivalents net increase was ¥137,109,113.72, a decrease of 81.21% from ¥729,834,281.84 in the previous year[142]. - The company reported a significant decrease in investment amounting to ¥868,802,870.03, a 32.03% decline compared to the previous year[155]. - The total amount of restricted cash is ¥65,675,136.29, primarily due to performance guarantees and frozen funds[153]. - The company has a remaining balance of RMB 440,246,879.77 million in unused raised funds, all of which are stored in dedicated accounts[169]. Risks and Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding the uncertainty of achieving its operational goals[27]. - The company faces risks from intensified market competition and potential fluctuations in the real estate market, which could impact sales through engineering channels[188]. - The company acknowledges the risk of raw material price fluctuations impacting production costs and overall profitability[200].

箭牌家居集团股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2024 年 4 月 20 日 | 一、关于本报告… | | --- | | 报告时间范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 报告组织范围 | | 称谓说明 . | | 编制依据 | | 数据来源 | | 货币单位 | | 发布方式 | | 联系方式 | | 二、董事长致辞 | | 三、关于我们 | | 公司简介 | | ● 企业文化 | | ● 企业荣誉 | | 四、合规治理，促进稳健发展 . | | ● ESG 管理 | | 优化公司治理 | | 信息披露与投资者关系… | | 合规经营 | 2 | 诚实守信 | | --- | | 反腐倡廉 | | 公平竞争 | | 五、低碳发展，守护绿色家园 | | 环境管理 | | 排放物管理………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、 本次追溯调整的概述 根据箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 12 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关要求，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对公司的影响 合并资产负债表/合并利润表 单位：元 | 受影响的项目 | | 2022 年 1 月 1 日 | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 182,331,763.67 | 1,516,686.64 | 183,848,450.31 | | 递延所得税负债 | | 1,804,276.18 | 1,804,276.18 | | 未分配利润 | 1,042,218,313.26 | -287,589.54 | 1,041,930,723.72 ...

关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家居集团 股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司获 准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根据公 司与主 ...

箭牌家居集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《箭牌家居集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-9 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询 问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判 断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，箭牌家居上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了箭牌家居 2023 年度募集资金的实 际存放与使用情况。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA5F0005 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的箭牌家居集团股份有限公司(以下简称箭牌家居)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专 ...

中信证券股份有限公司 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任箭牌家居持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、箭牌家居内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家 居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家 ...

第一章 总则 箭牌家居集团股份有限公司 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 监事会议事规则 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责。 （2024 年 4 月） 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行 监事职责的基本方式。 第二章 监事会组成 第四条 监事会按照公司章程规定由三名监事组成，其中，股东代表监 事两人，职工代表监事一人。职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监 事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 第五条 监事会成员的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会 选举产生。监事会成员的职工代表监事由职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他民主形式选举产生。 第六条 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 1 第七条 监事应当具有相应的专业 ...