箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王晓华） 作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着向 公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王晓华，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研 究生，一级律师。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。1993 年 1 月起创办并任 职于广东广信君达律师事务所，现担任事务所名誉主任，同时担任广东省政协常 委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成 员、广东省公安厅法律顾问等。本人还兼任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 广东世荣兆业股份有限公司独立董事及广州塔旅游 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-024 箭牌家居集团股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新要求，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事 会审计委员会委员构成进行相应调整，公司董事长、总经理谢岳荣先生不再担任 公司第二届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》的规定，经董事长谢岳荣先生提名，董事会同意选举董事谢安琪 女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，与饶品贵先生（主任委员（召集人））、 李胜兰女士共同组成公司第二届 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-022 箭牌家居集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,524,750 股，上述拟回购注销的限 制性股票的回购价格为 8.95 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 2、回购注销完成后，公司总股本将由 970,122,000 股调整为 968,597,250 股。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公 司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）中，首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职或已提出离职申 请而即将离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-021 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和 利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居集团股份有限公司及 合并报表范围内子公司（合称"公司"）拟开展外汇套期保值业务。 2、交易种类：公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括：远期 结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。 3、交易金额：公司拟开展的衍生品交易额度不超过等值人民币 3 亿元（含 本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值人民币 3 亿元，且此 额度在授权有效期限内可循环使用。 4、审议程序：2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议 案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履 行关联交易表决程序。 5、风险提示：在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在市场风险、 流动性风险、 ...

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）及控股子公 司2024年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称"宏 华骏成"）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下 合称"乐华恒业投资"）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称 "德富祥通置业"）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含 增值税）分别为人民币25,000万元、人民币4,200万元、1,800万元；公司及控股 子公司2024年度与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称"高要加 华"）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称"南雄佛燃"）发生日常采购相关的 关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民 币2,500万元；公司及控股子公司2024年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方 租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币 1,000万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称 "乐通物流"）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的履职行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《箭牌家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股 东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上，年龄不低于30周岁的自然人担任。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-008 箭牌家居集团股份有限公司 一、公司股份回购的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,369,600 股，占公司总股本 970,122,000 股的比例为 0.2443%；回购的最高成交价为人民币 12.56 元/股，最低成交价为人民币 7.84 元 /股，成交总金额为人民币 24,951,561 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法 律法规的规定和公司股份回购方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第 十八条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-007 箭牌家居集团股份有限公司 关于股东股份冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》获悉公司股东、 实际控制人谢岳荣先生所持有的公司部分股份存在司法冻结的情况。现将有关事 项公告如下： 2、上述司法冻结事项不会对公司日常经营产生重大影响，不会导致公司的 实际控制权发生变更，不会对公司治理结构产生重大影响。 3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规要求 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 说明："占其所持股份比例"为其直接持股及间接持股数量的比例。 二、股东股份累计冻结情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-006 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第 十八条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）， ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-005 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股 本的 0.4909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占公司目前总股本的 0.24 ...