胜通能源股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是指深 圳证券交易所（以下简称深交所）利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会 表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称信息公司）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供网络投票服 务。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东， 均有权通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 ...

胜通能源股份有限公司章程 胜通能源股份有限公司 章程 0 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事和董事会 18 | | 第一节 | | 董事的一般规定 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | | | 第三节 独立董事 25 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | | 高级管理人员 29 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | ...

胜通能源股份有限公司 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）股东会运作，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件 和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-028 胜通能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 6 月 19 日，胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）已 将前次用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金 30,000 万元全部归还至募集 资金专户。 2、为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司于 2025 年 6 月 26 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主体 全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进 展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。具体情况如下： 行费用 25,050,000.00 元 （ 此 处 为 不 含 税 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-025 胜通能源股份有限公司 一、董事、副总经理辞职的基本情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理姜忠全先生的辞职报告，因年龄原因，姜忠全先生申请辞去公司董事、 副总经理及公司董事会专门委员会相应委员职务（原任期至 2027 年 10 月 31 日 止），辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，姜忠全先生将不再担任公司 任何职务。 截至本公告披露日，姜忠全先生未直接持有公司股份，通过龙口云轩投资中 心（有限合伙）、龙口同益投资中心（有限合伙）共间接持有公司 144.76 万股， 持股比例为 0.5129%。姜忠全先生辞职后，其所持股份将按照《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求进行后续管理。 二、独立董事辞职的基本情况 关于公司董事、副总经理及独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 姜忠全先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第三届董 事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，将公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行 修订，形成新的《公司章程》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护胜通能源股份有限公司（以下简称公 | 第一条 为维护胜通能源股份有限公司（以下简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | ...

胜通能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公 司控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第四条 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。如因董事的辞任导致下 列情形的，在改选出的董事就任前，原董 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-030 胜通能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开 ...

胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知 于 2025 年 6 月 20 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-027 胜通能源股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟将公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行修订，形成新的《公 司章程》。 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司（含 募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-026 胜通能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 于 2025 年 6 月 20 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉 和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 第三届董事会第三次会议决议公告 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司（含募投项目实施 ...