证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-026 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于 会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事有于会 娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署<金融服务协议> 的关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：公司与粤海集团财务有限公司签订的《金融服务协议》 符合公司经营发展的需要，交易遵循了公平合理、定价公允的原则，符合中国证券 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司在粤海集团财务有限 公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验粤海集团财务有限公司（以下简称"粤海财务公司"） 《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的粤海财务公司的定期财务报告，对粤海 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、粤海财务公司基本情况 粤海财务公司于 2015 年 11 月 18 日经原中国银行业监督管理委 员会批准取得《金融许可证》，于 2023 年 12 月 15 日取得最新的《金 融许可证》，于 2015 年 12 月 28 日取得营业执照，注册地址位于广东 省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、 08 房，经营范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理 业务；从事同业 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of RMB 146 million to RMB 189 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 131.80% to 200.07% compared to RMB 62.986 million in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be RMB 138 million to RMB 179 million, reflecting a year-on-year growth of 282.83% to 396.57% from RMB 36.047 million in the previous year[4]. - Basic earnings per share are anticipated to be between RMB 0.29 and RMB 0.37, compared to RMB 0.13 per share in the same period last year[4]. Factors Influencing Profitability - The increase in net profit is primarily attributed to lower raw material costs in the first half of 2024, leading to a higher gross profit margin compared to the previous year[6]. - The company has experienced a decrease in financing scale due to lower raw material prices, resulting in reduced interest expenses year-on-year[7]. - The company has strengthened its procurement and sales coordination and implemented refined management initiatives to enhance cost control, yielding positive results[7]. Financial Reporting Status - The financial data presented is preliminary and has not been reviewed by the accounting firm, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 semi-annual report[8].

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年六月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (8 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-023 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-022 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 501,730,834 股为基数， 向全体股东每 10 股派 1.050000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.945000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2024-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 T. Rowe Price普信集团新加坡公司计嘉骐、方舒 及人员姓名 时间 2024年5月16日下午 地点 广州经济技术开发区金华西街1号公司6楼会议室 上市公司接待 董事会秘书温敏、证券事务代表仝国明 人员姓名 1、公司控股股东的背景？公司进入麦芽制造行业的历史契机及重要发展节 点？ 答：公司控股股东是广东省属国有全资的投资控股公司广东粤海控股集团有 限公司（以下简称粤海集团），实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理 委员会。 改革开放后，中国啤酒行业进入发展快车道。借助于国家一系列的优惠政策， 特别是1985年国家实施的“啤酒专项工程”，正式拉开了啤酒行业第一次变革 的序幕。一时间，啤酒厂商如雨后春笋般，遍布大江南北。借此东风，粤海集团 于1987年在广州合资成立了广州麦芽有限公司，是国内第一家专业麦芽制造企 业，这就是目前粤海永顺泰（广州）麦芽有限 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-018 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共有 17 名，代表有表决权股份 275,248,902 股，占公司有表决权股份总数的 54.8599%。 1 （1）现场出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2024-002 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 通过全景网线上参与公司2023年度业绩说明会的网上投资者 及人员姓名 时间 2024年5月10日下午15:00-17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 地点 方式召开业绩说明会 永顺泰：董事长高荣利、董事兼财务总监周涛、独立董事陈敏、 上市公司接待 董事会秘书温敏 人员姓名 券 商：保荐代表人刘泉 投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1.您好！我来自四川大决策。公司的产品定价模式是怎样的？进口 大麦原料下行是否会对使得下游啤酒麦芽销售价格降低？相较于 2023 年，2024年公司啤酒麦芽平均销价预期如何？ 回复：公司麦芽产品主要采取成本加成的方式进行定价。整体来看， 麦芽行业竞争较为充分，销售价格会受到原料价格变动、市场竞争、产 品品种、工艺等因素的影响，一般而言，进口大麦原料价格下行会使得 麦芽 ...