2.原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）。 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于普华永道中天 审计团队已经连续多年为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下称简称"公司"或"本 公司"）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及《广东省财政厅 广东 省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会广东监管局关于贯 彻落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（粤财会[2023]7 号）等有关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公 司发展情况及审计工作的需要，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘请安永 华明担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对变更事宜无异议。普华永 道中天在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行了会计师事务所应尽的职 责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。 4.本次变更会计师事务 ...

第二条 本规定适用于公司董事、监事和高级管理人员。 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董 事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 1 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本规定所指高级管理人员指公司的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问等《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定的高级管理人员。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理规定 （2024 年 8 月 16 日董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）对董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号： 2024-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 16 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 5 日下午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个 月期间占用累 | 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间占用 | 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个 月期间偿还累 | 截至 2024 年 6 月 30 日期 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-029 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》和公司内部控制制度的各项规定； 报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告摘要》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 （以下简称"本 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-031 粤海永顺泰集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永 顺泰集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 11 月向社会公众发行人民 币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民 币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集资金 净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华 永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2024 年半年度（以下简称"报告期"）使用 募集资金人民币 10,081,492.33 元，累计使用募集资金总额人民币 763,827,553.85 元，其中报告期以募集资金投入到承诺投 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-025 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方 式出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海。公司监事、高级管理人员、纪委书记 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海 永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉 的关联交易的议案》。 为进一步提高资金使用水平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用， 同意公司与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》，协议有效期 1 年。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》 ...

（二）关联关系 中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司与粤海集团财务有限公司 签署《金融服务协议》的关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为粤海 永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对永顺泰与粤海 集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 永顺泰召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与粤海集团财 务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。为进一步提高资金使用水 平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用，公司拟与粤海集团财务有限 公司（以下简称"粤海财务公司"）签署《金融服务协议》，协议有效 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司在粤海集团财务有限 公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解粤海永顺泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司和控股子公司在粤海集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）存贷款等金融业务的风险，保障资金安 全，根据深圳证券交易所有关要求，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小 组"）。公司总经理任组长，为领导小组风险处置第一责任人；公司财 务负责人任副组长。领导小组成员包括公司总法律顾问、董事会秘书、 财务部门负责人。领导小组下设工作小组，工作小组设在财务部，负 责协调配合对财务公司的日常监督与管理工作，严控在财务公司存贷 款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。一旦财务公司发 生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第三条 建立存贷款风险报告制度。领导小组定期或根据工作需 要向公司总经理办公会汇报存贷款风险情况，并按有关法律法规要求 进行披露。 （一）公司在将 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-027 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司与粤海集团财务有限公司签署 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与粤海集团财务有限公司 属于受同一法人广东粤海控股集团有限公司控制的关联法人，本次交易构成关联交 易。 （三）审议程序 公司于 2024 年 7 月 16 日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第八次会议， 会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联 交易的议案》（6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避）。表决该议案时，根据 相关规定，关联董事周涛先生、肖昭义先生、朱光女士已回避表决。上述议案已经 公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议，独立董事全票同意将该议 案提交公司董事会审议。 1 公司于 2024 年 7 月 16 日以现场及通讯方式召开了第二届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联 交易的 ...