证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-035 南昌矿机集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请 投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议和 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额 度预计的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称 "南矿工程"）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江 西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有 限公司（以下简称"鑫力耐磨"）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申 请综合授信融资提供总额不超过人民币 6.1 亿元的担保额度。其中，为南矿工程 申请授信融资提供不超过 12,000 万元的担 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-034 南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。 4、会议主持人：董事长李顺山。 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty - 1 - 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-033 南昌矿机集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 公司本次回购的实际回购区间为 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日，本 次回购符合相关法律法规的要求，符 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-026 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--- ...

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | | | | | 单位：元 | | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 159,755,441.76 | 302,591,767.81 | 218,907,864.98 | 237,472,360.47 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 14,749,045.69 | 47,486,560.47 | 20,221,256.85 | 14,194,564.84 | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 的净利润 | 13,619,818.83 | 41,071,044.43 | 20,158,216.12 | 18,975,135.35 | ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，认真、 审慎地核查了南矿集团 2023 年年度募集资金存放与使用情况，核查的具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-021 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 南昌矿机集团股份有限公司 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团""公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法规和规范性文件的要求文件，认真、审慎地核查了 南矿集团使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民 币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净 额为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-020 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真 实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （http ...