1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-057 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，基 于募投项目实施情况并经相关审批后使用公司自筹资金、信用证及自有外汇等方 式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至 募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金 投向和损害股东利益的情形。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-060 南昌矿机集团股份有限公司 关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式 支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-062 南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 公司 2024 年 1-9 月计提信用减值准备及资产减值准备合计 19,335,284.32 元， 具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" | 应收账款坏账损失 | -19,306,651.16 | | | 应收票据坏账损失 | 1,029,437.31 | | 号填列） | 其他应收款坏账损失 | 25,960.46 | | | 小计 | -18,251,253.39 | | 资产减值损失（损失以"-" | 合同资产、其他非流动资产、一年 内到期的非流动资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本跌 | 174,443.17 | | 号填列） | | -1,258,474.10 | | | 价损失 | | | | 小计 | -1,084,030.93 | ...

南昌矿机集团股份有限公司 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-056 南昌矿机集团股份有限公司 关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司 定向发行股票的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟认购湖南军芃科技股份 有限公司（以下简称"军芃科技"）发行股份中不超过 900 万股的股份，认购 资金总额为不超过人民币 5,400.00 万元，认购价格不超过每股人民币 6.00 元， 并与军芃科技签署了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议》，与军芃科 技实际控制人曾军兰签订了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充 协议》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向 发行股票的公告》（公告编号：2024-038）。 近日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对军芃科技股票定向发行 的申请予以审查确认，于 2024 年 9 月 19 日出具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-052 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 4、会议主持人：董事长李顺山。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-055 南昌矿机集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、独立董事：罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生； 公司第二届董事会由 7 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起，任期三年。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要 求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 （二）董事会专门委员会情况 1、战略委员会：李顺山先生、龚友良先生、罗东先生、王继生先生，其中 李顺山先生担任主任委员； 2、提名与薪酬委员会：罗东先生、周林先生、龚友良先生，其中罗东先生 担任主任委员； 3、审计委员会：饶立新先生、王继生先生、周林先生，其中饶立新先生担 任主任委员； 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议由半数以上董事推选的董事李顺山先生主持， 公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，公司全体董事一致同意选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-054 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于选举邱小云女士为公司第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举邱小云女士为第二届监事会主席，任期三年，自本 次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 南昌矿机集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由半数以上监事推选的监事邱小云女士主持，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王继生作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会 提名为该公司第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： - 1 - 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任 ...