证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-030 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大 会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结 2023 年经营 情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合 分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响， 谨慎编制 2024 年财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因市 场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； 6、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。 四、2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性 ...

南昌矿机集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10150 号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10150 号 南昌矿机集团股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称南矿集团）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

南昌矿机集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真 执行股东大会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动 公司稳健发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年工作概述 2023年度，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司董事会及管 理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，积极稳健地开展各项经营活动， 不断提升自身竞争力，灵活应对各项市场挑战，营业收入实现了较为平稳的增长。 2023年度公司实现营业总收入9.19亿元，较去年同期增长6.38%，归属上市公 司股东的净利润9665.14万元，较上年同期减少19.95%。截至2023 年12月31日，公 司资产总额20.42亿元，负债总额6.33亿元，归属于母公司所有者权益13.94亿元， 公司资产负债率31.00%。公司获评2023 ...

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公 司的可持续发展，公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施 2023 年度利润 分配方案的股权登记日的总股本扣除公司回购专户股数为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金股利人民币 2.25 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。具体利润分配总额以公司权益 分派实施公告为准。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-023 南昌矿机集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年实现归 属于母公司 ...

（一）会计师事务所基本情况 南昌矿机集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南昌矿机集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，立信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信所出具了标准无 保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团""公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，就《南昌矿机集 团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，南昌矿机集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗东、周林、蔡素 华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 18 日 南昌矿机集团股份有限公司 ...

南昌矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10151 号 南昌矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10151 号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集 团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是南矿集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国•上海 中国注册会计师：程乙北 二〇二四年四月十七日 内部控制审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内 ...