南昌矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗 东作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会 提名为该公司第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： - 1 - 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-047 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 23 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-048 南昌矿机集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 提名赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 23 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满。监事会同意提名邱小云女士、赵彬先生（共 2 位）为公司第二届监事会非职工代表监事候选 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会现就提名罗东先生为南昌矿机集 团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 一、被提名人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 饶立新作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会 提名为该公司第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： - 1 - 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会现就提名王继生先生为南昌矿机 集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周林作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会 提名为该公司第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： - 1 - 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举工作。公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第一届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体 如下： 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。公司第一届监 事会提名邱小云女士、赵彬先生（共 2 人）为第二届监事会非职工代表监事候选 人。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，为田添先生。上述人员简历 详见附件。 南昌矿机集团股份有限公司 南昌矿机集团股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 1、邱小云，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。2002 年 8 月至 2004 年 5 月，任十堰市倍力汽 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-046 南昌矿机集团股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 21 日披 露《2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年半年度报告》及 2024 年半年度生产经营情况，公司拟于 2024 年 8 月 29 日(星 期四)下午 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办南昌矿机集团股 份有限公司 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李顺山先生、董事兼财务总监文劲松 先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士及保荐代表人郑尚荣先生。 为充分尊重投资者，提升交流的 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-043 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额 为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 ...