广州广合科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事 项内部报告工作的管理，明确公司各部门和控股子公司等的事项收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、香港《证券及期货条例》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）及其他有关法 律、法规、规范性文件和《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东、公司 各部门、控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人、控股 子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间 将相 ...

广州广合科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为强化广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国内部审计准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所 上市规则》"）等法律法规以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制工作。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非执行 董事"。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为非执行董事，其中独立董事 二名，至少有一名独立董事为符合公司股票上市地证券监管规则要求的会计专业人 士。审计委员会成员应当为不在公 ...

章程 广州广合科技股份有限公司 （草案） （H股发行上市后适用） 1 第三条 公司于2023年9月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准， 首次向社会公众发行人民币普通股42,300,000股，于2024年4月2日在深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）主板上市。公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】 月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"，与"深交所"合称"证券交易 所"）批准，在中国香港首次公开发行【】股境外上市普通股（以下简称"H股"），前述H股 于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | ...

广州广合科技股份有限公司 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 股东会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则， 就对外投资、收 ...

广州广合科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非执 行董事"。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管 ...

广州广合科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为维护广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）在中华人 民共和国（以下简称"中国"）境外发行上市活动中的信息安全，规范本公司及 各证券服务机构在境外发行上市活动中的档案管理，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施 条例》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境 外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、行政法规、规 章和规范性文件的有关规定以及本公司现行有效的《广州广合科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行上市活动"，是指本公司在中国大陆地区以外 的国家和地区发行证券及上市。本制度适用于本公司境外发行上市活动的全过程， 包括申请及备案阶段、审核阶段及上市阶段等。 第三条 本制度适用于本公司及子公司（以下合称或单称"公司"）以及公 司为境外发行上市活动所聘请的各证券服务机构（包括但不限于证券公司、律 师事务所、会计师事务所、评估公司、内控顾问、行业顾问等， ...

广州广合科技股份有限公司 章程 1 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 ...

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函（施凌） 根据广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议决议，本人施凌被提名为公司第二届董事会独立董事候选人。截至公司 股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 广州广合科技股份有限公司 特此承诺。 承诺人：施凌 2025 年 4 月 29 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥1,116,984,677.76, representing a 42.41% increase compared to ¥784,357,516.96 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥240,371,973.05, a 65.68% increase from ¥145,086,124.36 year-over-year[5] - Basic earnings per share increased by 47.77% to ¥0.5642 from ¥0.3818 in the same period last year[5] - The total operating revenue for the current period reached ¥1,116,984,677.76, a significant increase from ¥784,357,516.96 in the previous period, representing a growth of approximately 42.5%[21] - The net profit for the current period was ¥240,371,973.05, compared to ¥145,086,124.36 in the previous period, reflecting a growth of approximately 65.7%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥210,792,975.60, up 7.39% from ¥196,285,296.47 in the previous year[5] - Operating cash flow for the current period is CNY 210,792,975.60, an increase of 7.66% compared to CNY 196,285,296.47 in the previous period[24] - Total cash inflow from operating activities is CNY 1,113,657,562.00, up from CNY 866,403,816.03, reflecting a growth of 28.5%[24] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 668,712,760.17 from CNY 491,705,472.40, representing a rise of 36%[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period is CNY 25,459,060.84, compared to a substantial increase of CNY 783,755,026.48 in the previous period[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,703,917,899.43, a slight increase of 0.32% from ¥5,685,756,517.91 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥2,374,230,506.93 from ¥2,611,910,623.34, representing a reduction of approximately 9.1%[19] - The total non-current assets rose to ¥3,041,593,116.31 from ¥2,837,078,369.68, marking an increase of about 7.2%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,632[14] - The largest shareholder, Guangzhou Zhenyun Investment, holds 40.24% of shares, totaling 171,142,853 shares[14] - The top ten shareholders account for a significant portion of the company's equity, with the top three holding over 57% combined[14] - There were no significant changes in the shareholding structure among the top ten shareholders compared to the previous period[16] Research and Development - Research and development expenses rose by 67.02% to ¥52,962,097.10, driven by an increase in the number of R&D projects[10] - Research and development expenses for the current period were ¥52,962,097.10, up from ¥31,709,918.21, reflecting an increase of about 67.0%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity slightly decreased to 7.51% from 7.76% in the previous year[5] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 89.60% to ¥10,589,585.73, primarily due to increased government subsidies[10] - The company experienced a 122.70% increase in contract liabilities, reaching ¥16,432,508.44, mainly due to an increase in advance payments received[9] Market Strategy and Future Plans - The company is exploring market expansion strategies but specific details on new products or technologies were not disclosed in the call[16] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[22] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the first quarter report[26] - The company will implement new accounting standards starting from 2025[26]

广州广合科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开和表决方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、召集人：公司董事会 3、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。 4、现场会议主持人：董事长肖红星先生 5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...