董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中国国际货运航空股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员持有或 买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明 确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规、规范性文件以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司 股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件，必须严格遵守市 1 中国国际货运 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 中国国际货运航空股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一（1/2）以 上独立董事或者全体董事的三分之一（1/3）提名，并由公 1 司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由提名委员会委 员在独立董事委员中选举产生，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致。委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由公司董事会根据本工作细 则的规定补足委员人数。 如因独立董事委员辞职导致提名委员会中独立董事所 占的比例不符合相关法律法规、公司章程或本工作细则的规 定的，拟辞职的独立董事委员应当继续履行职责至新任独立 董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十 （60）日内完成补选。 第一条 为进一步建立健全中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的提名管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

中国国际货运航空股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中国国际货运航空股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司日常经营活动， 保护股东的利益，规范公司总裁及其他高级管理人员的行为， 确保其忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中国国际货运航 空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司情况，制定本工作细则。 第二条 公司的高级管理人员包括公司总裁、副总裁、董 事会秘书、总会计师、安全总监、总飞行师、总工程师及公 司董事会认定的其他人员。 第三条 公司的高级管理人员由公司董事会聘任或解聘。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第四条 总裁对董事会负责，根据《公司法》及《公司章 程》的规定行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 1 决议，并向董事会报告工作； （二）拟订公司发展战略和规划、经营计划、年度投资 计划和投资方案，并组织实施； （三）拟订公司内部一级管理机构设置方案；决定除前 述内部管理机构的其他内部管理机构的设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司 ...

投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为加强中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"） 之间的信息交流，规范公司投资者关系管理工作，进一步保 护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，为股东提供服务，维护市值稳定和提升，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《中国国际货运航空股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 中国国际货运航空股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务 ...

中国国际货运航空股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高中国国际货运航空股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中国国际货运航空股份有限公司信息披 露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指公司年度报告（以下 简称"年报"）信息披露工作中有关参与人员和机构因违反相 关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定， 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成公 司年报信息披露发生重大差错且给公司造成重大经济损失 或造成不良社会影响时，公司有权对其进行的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事和董事会、高级管理人 员、各部门及分支机构负责人、各分（ ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门 的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整 地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中国国际货运航空股份有限公司信息披 露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员和机构，应及时将有关信息向公司董事会秘书或董事 会办公室报告，并由董事会秘书按照信息披露的要求向董事 会报告的制度。重大信息包括但不限于本制度第七条至第八 条所述范围。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1 （一） ...

中国国际货运航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会工作细则 第一章 总则 1 作条件，配备专门人员或者机构承担审计和风险管理委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计和风险管理委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 审计和风险管理委员会发现公司经营情况异常，可以进 行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，费用由公 司承担。 第二章 人员组成 第五条 审计和风险管理委员会由三至五名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数。审计 和风险管理委员会委员中至少应有一名独立董事为专业会 计人士。全部委员均须具有能够胜任审计和风险管理委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 公司董事会成员中的职工代表在满足本条第一款的前 提下，可以成为审计和风险管理委员会成员。 董事会可为审计和风险管理委员会聘任专家，为其决策 提供支持。 第一条 为强化中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《中国国 ...

第四条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当对内 幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事 长为主要责任人。 第五条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人， 负责办理公司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 中国国际货运航空股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国国际货运航空股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保 密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法 律、法规以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-040 中国国际货运航空股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股 东会，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举产生了第 二届董事会九名非独立董事、五名独立董事，与公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成第二届董事会。同 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及 证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 1.董事选举情况 1 方式选举刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、 杨武先生为公司第二届董事会独立董事。 上述九名非独立董事、五名独立董事与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表董事陆涛先生共同组成公司第 二届董事会，任期自股东 ...

致：中国国际货运航空股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"国货航"或"公司"）的常年法律顾问，应国货航要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就国货航 于 2025 年 6 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"） 出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第四十六次会议决议公 告》及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通 知》并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方 式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长阎非先生 主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 北京市海问律师事务所 关于中国国际货运航空股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 二、出席本次会议现场会议人员资格 根据对出席本次会议的 ...