证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-16 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控制审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）为公司 2025 年度审计机 构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的 会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质， 以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好， 符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。 在 2024 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-10 重庆宗申动力机械股份有限公司 对子公司提供财务资助公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资 助的议案》。表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。鉴于公司以前年度 股东大会批准对控股子公司提供的财务资助授权即将到期，根据子公司经营发展 需要，2025 年度公司及全资子公司拟继续对控股子公司提供总额度为 10 亿元的 财务资助。具体如下： （1）向重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称"宗申小贷公司"） 提供财务资助，资助总额的日峰值不超过 5 亿元； （2）向深圳前海宗申资产管理有限公司（简称"宗申资管公司"）提供财 务资助，资助总额的日峰值不超过 1 亿元； （3）向重庆宗申商业保理有限公司（简称"宗申保理公司"）提供财务资 助，资助总额的日峰值不超过 2 亿元； （4）向重庆宗申融资租赁有限公司（简称" ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-11 1．2025年度重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）对合并报表 范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预 计为44.30亿元，占公司最近一期经审计净资产88.78%，其中为资产负债率超过 70%的重庆大江动力设备制造有限公司（简称"大江动力"）提供担保金额为 13.20亿元，占公司最近一期经审计净资产26.45%、重庆杜卡申瑞国际贸易有限 公司（简称"杜卡申瑞"）提供担保金额为0.20亿元，占公司最近一期经审计 净资产0.40%；公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保额度预计为2亿元， 占公司最近一期经审计净资产的4.01%，敬请投资者充分关注担保风险。 2．本次会议审议通过的公司对下属子公司担保、全资子公司对公司担保及 下属子公司间的互保额度为预计担保额度，将根据公司及下属子公司融资情况 决定是否予以实施，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定， 及时履行信息披露义务。 3．截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权 关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的 ...

内部控制自我评价报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 重庆宗申动力机械股份有限公司 证券代码：001696 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 CONTENTS 目 录 宗申动力启新程 ZONSEN POWER STARTS A NEW JOURNEY | 公司简介 | 03 | | --- | --- | | 产品展示 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 2024年大事记 | 08 | 稳健经营固基石 STEADY OPERATION STRENGTHENS THE FOUNDATION 规范公司治理 维护股东权益 强化内控合规 党建赋能促发展 恪守商业道德 09 10 11 13 15 科技创新助发展 TECHNOLOGICAL INNOVA ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-14 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 单位：人民币万元 | 受托机构 | 受托机构 （或受托 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | | 起始日期 | | | 终止日期 | 资金 | 报酬确定 | 参考 年化 | 预期收益 | 报告期实 际损益金 | 报告期 损益实 | 本年度计 提减值准 | 是否 经过 | 未来是 否还有 | 事项概述 及相关查 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称（或受 | | | | | | | | | | 投向 | 方式 | 收益 | （如有） | | 际收回 | 备金额 | 法定 | 委托理 | 询索引 | | 托人姓名） | 人）类型 | | | | | | | | | | | 率 | | 额 | 情况 | （如有） | 程序 | 财计划 | （如有） | | 建设银行 | ...

经核查，公司在任独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事独立性的要求。 重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，我们作为重庆宗申 动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会董事，对在任独立董事 任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的独立性情况进行了核查，并出具专项意 见如下： 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天健"）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部 控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健2024年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）产业链金融业 务拓展需要，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》：公司控股子公司—重庆 两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称"宗申小贷公司"）、重庆宗申商业 保理有限公司（简称"宗申保理公司"）和重庆宗申融资租赁有限公司（简称"宗 申融资租赁公司"）拟重新与公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申 产业集团"）签署《金融服务框架协议》，宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申 融资租赁公司拟为宗申产业集团及其控股子公司分别提供最高额度不超过人民 币 2 亿元、3 亿元和 1 亿元的授信贷款。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-09 2．在审议该议案时，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进 行了回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过。该议案已经独立董事专门会 议审议通过并已取得全体独立董事的同意，符合《深圳证券交易所 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-13 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）2023 年年度股东大 会对公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的授权即将到期，为满足公司及子 公司业务发展需要，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议 审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》：同意公司及子公司利用 金融产品开展远期外汇资金交易业务，2025 年度远期外汇资金交易日峰值最高 不超过 5 亿美元（含）。具体情况如下： 一、开展远期外汇资金交易业务的目的 近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少汇率波 动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公 司及其子公司拟在 2025 年度继续与银行开展远期外汇资金交易业务，实现以规 避风险为目的的资产保值增值。 二、远期外汇 ...