独立董事专门会议制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进独立董事高效履职，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维 护中小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽德豪润达电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当为独 立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事专门会议应当定期或不定期依照程序采用现场、通讯方式 （包括视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。公司原则上应当于独立董 事专门会议召开前三日向全体独立董事发出通知，并提供相 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10134 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪 润达）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是德豪润达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，德豪润达于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2024]第 ZM10134 号 安徽德 ...

德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 作为安徽德豪润达电 气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，审计了包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。向公司出具了保留意见的审 计报告。公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下： 一、关于保留意见审计报告的具体内容如下： 立信事务所对公司出具的 2023 年度审计，涉及保留意见事项的表述如下： （一）形成保留意见的基础 二、公司董事会意见 1、公司董事会和管理层已认识到上述保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响， 将积极采取有效措施尽快消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康发展，切 实维护公司和投资者利益。 2、公司董事会将督促管理层提升公司治理水平，持续完善各项内部控制，进一步提 高内部控制的有效性，不断优化公司治理结构。同时充分发挥董事会审计委员会和内部审 计部门的监督职能，控制 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定， 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—06 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：202 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—05 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—03 2023年10月20日，公司召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份实施期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期12个月，具体 内容详见公司于2023年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份 实施期限延期的公告》（公告编号：2023-46）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定， 公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况， 现将公司回购进展情况公告如下： 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—01 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 公司于2023年10月9日首次通过回购专用证券账户以集 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—51 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 公司于2023年10月9日首次通过回购专用证券账户以集 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—50 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 公司于2023年10月9日首次通过回购专用证券账户以集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥209,244,819.76, a decrease of 21.61% compared to the same period last year[5] - The company's total revenue for Q3 2023 decreased by 46.87% to approximately CNY 655.96 million, primarily due to a decline in small home appliance sales[10] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 590,597,517.81, a decrease of 39.5% compared to CNY 978,112,689.56 in the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders was -¥70,586,370.24, an increase of 3.06% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥65,596,884.28, a decrease of 10.76% compared to the previous year[5] - Net loss for Q3 2023 was CNY 204,520,599.97, compared to a net loss of CNY 231,427,203.95 in Q3 2022, representing an improvement of 11.6%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,407,632,399.30, down 10.13% from the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 2,407,632,399.30 from CNY 2,678,950,357.01, a decline of 10.1%[20] - Total liabilities slightly increased to CNY 1,415,362,937.32 from CNY 1,413,830,426.18, reflecting a marginal rise of 0.1%[20] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 826,511,782.72 from CNY 1,097,984,042.90, a decline of 24.7%[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥60,976,023.39, a decrease of 181.82%[5] - Operating cash flow turned negative at CNY -60.98 million, a significant drop of 181.82% compared to the previous year, attributed to reduced revenue and lower tax refunds[10] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -60,976,023.39 CNY, compared to 74,526,856.56 CNY in Q3 2022, indicating a significant decline[26] - Cash outflow from operating activities totaled 772,559,189.04 CNY, compared to 1,353,780,184.30 CNY in Q3 2022, showing a reduction in cash outflow[26] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was 20,826,227.49 CNY, a decrease from 64,188,455.50 CNY in Q3 2022[27] Research and Development - The company's research and development expenses for the period were ¥17,535,117.05, a decrease of 33.64% compared to the previous year[9] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 17,535,117.05, a decrease of 33.6% compared to CNY 26,426,161.39 in Q3 2022[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,699, with no preferred shareholders having restored voting rights[12] - Zhejiang Chengze Technology Co., Ltd. holds 21.92% of shares, amounting to 384,129,200 shares, making it the largest shareholder[12] Legal and Regulatory Matters - The company is involved in ongoing arbitration cases, including a claim for 100 million RMB and fixed income of 143.012279 million RMB from the Bengbu High-tech Investment Group[14] - The company is under investigation for allegations against its former actual controller, Wang Donglei, regarding the misappropriation of 240 million RMB in government subsidies[14] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share were -¥0.0403, an increase of 2.89% year-on-year[5] - The company reported a 99.92% decrease in income tax expenses, amounting to CNY 1.37 million, due to reduced taxable income from subsidiaries[10] - The cash balance at the end of the period was CNY 290.16 million, a decrease of 30.97% compared to the previous year, due to reduced tax refunds and increased loan repayments[11]