本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-009 华兰生物工程股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 暨调整回购价格的公告 （1）限制性股票回购数量：132.426万股 （2）限制性股票回购价格：10.59元 公司于2025年3月28日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性 股票暨调整回购价格的的议案》，鉴于公司2024年度"净利润"未达到《公司 和目标值，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应 时，鉴于公司2023年度利润分配方案已实施完毕，公司对回购价格进行相应调 整，现就相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于 <华兰生物工程股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管理办法> 的 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-010 华兰生物工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票变更注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、通知债权人的原由 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的的议 案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2024年 考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票132.426万股。具体内容详 见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨 调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）。 根据《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回 购价格的的议案》，公司拟以10.5 ...

Core Viewpoint - The supervisory board of Hualan Biological Engineering Co., Ltd. held its 15th meeting of the 8th session, approving several key proposals including the annual report, profit distribution plan, and changes in accounting policies, all of which will be submitted for shareholder approval at the upcoming annual general meeting [1][2][3]. Meeting Overview - The meeting was held on March 28, 2025, with all three supervisory board members present, complying with legal and regulatory requirements [1]. Resolutions Passed - The supervisory board approved the 2024 Annual Work Report, which will be submitted for shareholder review [2]. - The 2024 Annual Report and its summary were also approved, confirming that the report accurately reflects the company's situation without any misleading statements [2]. - The 2024 Financial Settlement Report was approved, pending shareholder approval [2]. - A profit distribution plan was approved, proposing a cash dividend of 2 yuan per 10 shares, totaling approximately 365.76 million yuan, with remaining undistributed profits rolling over to the next year [2][3]. - Changes to accounting policies and estimates were approved, ensuring compliance with the latest accounting standards without significantly impacting the company's financial status [3][4]. - The 2024 Internal Control Self-Evaluation Report was approved, indicating a robust internal control system in place [4]. - The proposal to use idle funds for investment and financial management was approved, aimed at improving fund utilization efficiency [5]. - The reappointment of the auditing firm for 2025 was approved, pending shareholder approval [5]. - The proposal to repurchase and cancel certain restricted stock options from the 2023 incentive plan was approved, ensuring compliance with relevant regulations [6]. - A proposal to amend the company's registered capital and related articles in the Articles of Association was approved, pending shareholder approval [6][7]. - The establishment of a Public Opinion Management System and a Market Value Management System was approved [7].

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-012 华兰生物工程股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议审议通过，公司将于2025年4月25日（星期五）召开2024年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年4月25日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年4月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 至15:00期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-005 华兰生物工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华兰生物工程股份有限公司本次利润分配方案若在董事会决议公告之日起至 实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励注销原因而发生变化的， 公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 是 一、审议程序 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司2024年度经审计合并后归属于上市公司股东净利润 盈余公积91,009,426.51元后，本期可供分配的利润为819,084,838.58元，加年初 未分配利润2,204,270,550.62元，扣除2024年当期已分配上年度现金股利 公司 2024 年 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-005 华兰生物工程股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华兰生物工程股份有限公司本次利润分配方案若在董事会决议公告之日起至 实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励注销原因而发生变化的， 公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 一、审议程序 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案情况 若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于 股权激励注销原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-009 华兰生物工程股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： （1）限制性股票回购数量：132.426万股 （2）限制性股票回购价格：10.59元 公司于2025年3月28日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性 股票暨调整回购价格的的议案》，鉴于公司2024年度"净利润"未达到《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的2024年业绩考核目标中的触发值 和目标值，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应 2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票132.426万股；同 时，鉴于公司2023年度利润分配方案已实施完毕，公司对回购价格进行相应调 整，现就相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 华兰生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000309 号 二、 华兰生物工程股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华兰生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000309 号 华兰生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

华兰生物工程股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001095 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 0 华兰生物工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

华兰生物工程股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000014 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华兰生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测 ...