安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于华兰生物工程股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 暨调整回购价格相关事宜的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师，即在本法律意见书签 | | | | 署页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 华兰生物/上市公司/公司 | 指 | 华兰生物工程股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划、本计划 ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资价值，增强投资者回报，加强公司市值管理工作，按照 《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规、规范性文件及 《华兰生物工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际制定本制度。 华兰生物工程股份有限公司 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对投资价值、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《华 兰生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 华兰生物工程股份有限公司 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管 ...

华兰生物工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王云龙，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 勤勉忠实独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会 议，对董事会审议的各项议案审慎发布独立意见，切实维护了上市公司的整体 利益，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2024年度本人履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 2024年度，公司共召开4次董事会，1次股东大会，本人出席了上述全部会议， 并列席了股东大会，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、 行政法 规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人 1 2024年度，本人投入足够的时间履职尽责，亲自出席董事会及专门委员会， 未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。 二、2024 年度履职情况概述 （一）出席董事会和股东大会会议情况 一、本人基本情况 本人王云龙，男，汉族，1962 ...

华兰生物工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人苏志国，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，勤勉忠实独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对董事会审议的各项议案审慎发布独立意见，切实维护了上市公司的 整体利益，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2024年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人苏志国，男，汉族，1954 年出生，1985 年 12 月毕业于英国曼彻斯特大 学，博士学位。1986 年 1 月至 1987 年 1 月任荷兰德尔夫特大学博士后；1987 年 2 月至 1997 年 11 月历任大连理工大学讲师、副教授、教授，1991 年起任教授； 1997 年 11 月至今任中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室研究 员；2022 年 4 月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 ...

华兰生物工程股份有限公司 章程 二○二五年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘万丽，女，汉族，1981 年出生，注册会计师，河南省会计领军人才、河南 省高层次人才。2011 年 6 月毕业于厦门大学，会计学专业，获得博士学位，现任 河南大学教授，河南大学硕士研究生导师，专任教师。2020 年 4 月至今，担任公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 二、2024 年度履职情况概述 华兰生物工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘万丽，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉忠实独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.38 billion, a decrease of 18.02% compared to ¥5.34 billion in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.09 billion, down 26.57% from ¥1.48 billion in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.29% to approximately ¥1.06 billion in 2024, compared to ¥1.35 billion in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.5958, a decline of 26.63% from ¥0.8121 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥16.31 billion, an increase of 1.27% from ¥16.11 billion at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.40% to approximately ¥11.86 billion at the end of 2024, compared to ¥11.36 billion at the end of 2023[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 9.44% for 2024, down from 13.70% in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately ¥981 million, a decrease of 22.56% from ¥1.27 billion in 2023[17]. Revenue Breakdown - Blood products contributed ¥3,245,741,294.4, accounting for 74.12% of total revenue, with a year-on-year increase of 10.91%[49]. - Vaccine products generated ¥1,117,111,335.7, representing 25.51% of total revenue, showing a significant decline of 53.54% from the previous year[49]. Market Trends and Opportunities - The blood products industry is experiencing increased concentration, with top companies holding 80%-85% of the market share globally[27]. - The domestic blood products market is expanding due to economic growth, increased insurance coverage, and an aging population[28]. - The vaccine market is projected to grow significantly due to rising public health awareness and regulatory support in China[30]. - The overall vaccination rate for influenza vaccines in China is approximately 3%, significantly lower than the levels in Europe and East Asia, indicating substantial growth potential in the domestic market[31]. - The monoclonal antibody market in China is still in its early stages, with a projected market growth to RMB 194.5 billion by 2025, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 36.5% from 2020 to 2025[31]. Product Development and R&D - The company is focusing on enhancing its product offerings and expanding its market presence in the blood products and vaccine sectors[30]. - The company is actively expanding its product pipeline with new monoclonal antibodies and biosimilars, which are anticipated to become new profit growth points[34]. - The company is developing multiple new products, including human immunoglobulin and vaccines, aimed at expanding its product range and increasing profitability[62][63]. - The company aims to enhance product quality and market competitiveness through various R&D projects, including the development of high-purity human albumin and specific immunoglobulin[62][63]. Operational Efficiency and Management - The company has launched an ERP system in 2024 to enhance operational efficiency and reduce costs through data sharing and process collaboration[42]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies identified in financial reporting controls[125]. - The company has implemented a transparent and effective performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management, aiming to attract and retain talent[93]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has complied with various environmental protection laws and has not faced any administrative penalties for violations during the reporting period[132]. - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 900 m³/d, and another facility in Chongqing with a capacity of 800 m³/d, both meeting the GB21907-2008 standards for pharmaceutical wastewater discharge[137]. - The company has made significant investments in environmental protection, ensuring compliance with pollutant discharge standards and actively reducing carbon emissions through energy management and new technologies[144]. Shareholder Returns and Governance - The company plans to distribute cash dividends of no less than 30% of the net profit achieved each year from 2024 to 2026, or a total of no less than 30% of the net profit over the three years[120]. - The company has distributed a cash dividend of 3 RMB per 10 shares, totaling approximately 548.63 million RMB, to enhance shareholder value[87]. - The company has established a robust quality assurance system to address potential risks related to product safety and maintain consumer trust[81].

华兰生物工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，积 极出席或列席相关会议，以严谨审慎的工作态度履行法律法规赋予的各项职权和 义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司规范运作和健 康持续发展。现将本年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有 力保障。2024 年度监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《2023 年年度报告及摘要》； | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 4、《关于 2023 年度利润分配的预案》； | | | 2024 年 3 | 第八届监事会 | 5、 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-010 华兰生物工程股份有限公司 一、通知债权人的原由 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的的议 案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2024年 考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票132.426万股。具体内容详 见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨 调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）。 根据《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回 购价格的的议案》，公司拟以10.59元/股的回购价格回购注销2023年限制性股 票激励计划激励对象持有的对应2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票132.426万股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任 公 ...