证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-054 传化智联股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于 2023 年 10 月 12 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案 的议案》 为保证在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划（以下简称 "本计划"），公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士办理 前述事项的相关具体事宜，具体如下： 1、办理本计划的修订、变更和终止； 1 2、具体实施本计划项下涉及的全部具体事务，包括但不限于确定实施多元 化持股计划的参与对象名单、确定 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-058 2023 年 10 月 17 日公司与国家开发银行浙江省分行（以下简称"国开行浙江 分公司"）签署了《保证合同》，公司为子公司传化物流提供连带责任保证担保， 担保额度为 41,500.00 万元。 一、 担保情况概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"、"传化智联"）于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议 案》，根据经营和业务发展需要，并优化公司融资结构，降低公司融资成本，公 司子公司传化物流集团有限公司（以下简称"传化物流"）拟向银行申请 41,500.00 万元的综合授信额度。根据传化物流融资需要，公司为其提供连带责任担保。具 体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2023-050） 二、担保进展情况 传化智联股份有限公司 关于提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次担保前公司为传化物流的担保余额为 0 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议决 议，公司将于2023年11月2日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-057 传化智联股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月2日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年11月2日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月2日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-056 传化智联股份有限公司 关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为推动传化智联股份有限公司（以下简称"传化智联"或"公司"）下属子 公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称"传化合成"）业务的快速发展，优 化股东结构，充分调动公司及传化合成经营管理层及核心员工的积极性，稳定和 吸引人才，并进一步推动公司长期稳健发展，实现全体股东利益一致，公司拟在 传化合成实施多元化员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）；另外， 公司控股股东传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）部分人员也将按照公 允价格受让传化智联持有的部分传化合成股权（以下简称"本次股权转让事项"， 与"本次员工持股计划"合称"本次交易"），具体内容如下： 一、传化合成的基本情况 （一）基本情况 公司名称：浙江传化合成材料有限公司 统一社会信用代码：91330400579304109X 类型：其他有限责任公司 法定代表人：屈亚平 注册资本：40,800 万元人民币 成立 ...

经核查，董事会召集、召开及审议的程序符合有关法律、法规及《传化智联 股份有限公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和中小股东利益的行为。本次交易符合公司发展需要，有利于推动下属子公司 传化合成业务的快速发展，优化股东结构，充分调动公司及传化合成经营管理层 及核心员工的积极性，稳定和吸引人才。我们同意公司本次在浙江传化合成材料 有限公司实施多元化员工持股计划及股权转让事项。 独立董事：何圣东、陈劲、辛金国 2023 年 10 月 18 日 1 传化智联股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于审慎、客观、独立的判断，就公司第八届董事会第七次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-055 一、审议通过了《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案 的议案》 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案》发表如 下审核意见： 经审议，监事会认为公司本次在下属子公司浙江传化合成材料有限公司（以 下简称"传化合成"）实施多元化员工持股计划及股权转让事项符合公司发展需 要，有利于推动下属子公司传化合成业务的快速发展，优化股东结构，充分调动 公司及传化合成经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才。监事会同意 公司本次在传化合成实施多元化员工持股计划及股权转让事项。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 传化智联股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 12 日通过邮件及电话方式向各监事发 出，会议于 2023 ...

本次增资暨关联交易有利于双方深入合作并确保公司的股东地位，本次关联 交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益尤 其是中小股东利益的情形。我们对本次交易事项表示认可，同意将《关于参与参 股公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 传化智联股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《传化智联股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为传化智联股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第八届董事会第 五次会议相关事项做事前认可意见如下： 一、关于参与参股公司增资暨关联交易的议案 独立董事：何圣东、陈劲、辛金国 2023 年 9 月 29 日 1 ...

经核查，公司本次对参股公司增资暨关联交易事项已经我们事先认可，并且 履行了必要的审议程序。董事会召集、召开及审议的程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东利益的行为。本次交易事项符合公司发展需要，有利于深化公司与标的公 司的合作、保障公司股东权利。我们同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事 项。 独立董事：何圣东、陈劲、辛金国 2023 年 9 月 29 日 1 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《传化智联股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为传化智联股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第八届董事会第 五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于参与参股公司增资暨关联交易的议案 传化智联股份有限公司独立董事 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-053 传化智联股份有限公司 关于参与参股公司增资暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项尚需经过有关监管部门审批通过后方可实施，是否能 审批通过尚存在不确定性； 2、本次对外投资事项的未来收益存在一定的不确定性。 一、关联交易概述 1、交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"传化智联"、"上市公司"、"公司"）拟与 蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称"蚂蚁集团"）、重庆渝富华贸国有资产经 营有限公司（以下简称"渝富华贸"）、杭州金投数字科技集团有限公司（以下简 称"杭金数科"）、浙江舜宇光学有限公司（以下简称"舜宇光学"）、江苏鱼跃医 疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"）、广州博冠信息科技有限公司（以 下简称"博冠科技"）（以下合称"合作方"）以共计人民币 450,000 万元认购重 庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称"消金公司"、"标的公司"）新增注册资本 450,000 万元（以下简称"本次增资"），其中，上市公司拟以自有资金人民 ...

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对《关于参与参股公司增资暨关联交易的议案》发表如下审核意见： 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-052 传化智联股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 23 日通过邮件及电话方式向各监事发 出，会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于参与参股公司增资暨关联交易的议案》 特此公告。 传化智联股份有限公司监事会 2023 年 9 月 29 日 1 经审议，监事会认为公司本次参与参股公司增资暨关联交易事项有利于深化 公司与 ...