浙江盾安人工环境股份有限公司 | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十四条 | 公司设总经理（本公 | 第一百二十四条 公司设总经理（本公 | | | 司称"总裁"）1 | 名，由董事会聘任或解聘。 | 司称"总裁"）1 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理（本公司称"副总裁"） | | 公司设副总经理（本公司称"副总裁"） | | | 名，由董事会聘任或解聘。 4 | 6 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 | | | 会秘书为公司高级管理人员。 | | 会秘书为公司高级管理人员。 | 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十一日 《公司章程》修订对照表 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 二〇二四年五月 | 1 | | --- | | - | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研□分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访√业绩说明会 类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2024年5 月14 日15:00-17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 1、董事、总裁李建军先生 2、董事、副总裁、董事会秘书章周虎先生 上市公司接待人 3、财务负责人徐燕高先生 员姓名 4、独立董事宋顺林先生 5、保荐代表人黄梦丹女士 6、保荐代表人樊灿宇先生 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1、公司预计今年何时分红？ ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：浙江盾安人工环境股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江盾安人工环 境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-027 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 ...

重要声明： 公司点评 盾安环境（002011.SZ）/家电 证券研究报告/公司点评 2024 年 5 月 4 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公 司 研 究 ——公司信息更新报告 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------| | | | | | 吕明（分析师） | 周嘉乐（分析师） | 林文隆（联系人） | | lvming@kysec.cn 证书编号： S0790520030002 | zhoujiale@kysec.cn 证书编号： S0790522030002 | linwenlong@kysec.cn 证书编号： S0790122070043 | 分 业 务 ， 2023 年 制 冷 配 件 / 制冷设备 / 汽 车 热 管 理 业 务 分 别 实 现 营 收 84.56/16.46/4.73 亿元，同比分别+8.74%/+10.53%/+136.54%，2023H2 同比分别 +7.76%/+20.47%/+128.64%。此外 2023 年公司子公司盾安热工科技实现 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 19 日 证券研究报告•2023年报及 2024 一季报点评 持有 （维持） 当前价：11.57 元 盾安环境（002011）家用电器 目标价：——元（6 个月） 数据来源：聚源数据 [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年年报及 2024年一季报，2023年公司实现营收 113.8亿 元，同比增长 12.2%；实现归母净利润 7.4 亿元，同比-12%；实现扣非净利润 8.2 亿元，同比增长 78.1%，其中归母净利润同比下滑主要原因在于公司 2022 年公司为盾安控股提供担保的担保义务解除后进行了预计负债冲回，导致的高基 数效应。单季度来看，Q4公司实现营收 29.4亿元，同比增长 1.4％；实现归母 净利润 2亿元，同比增长 43.1%；实现扣非后归母净利润 2亿，同比增长 126.8%。 2024 年 Q1公司实现营收 26.3亿元，同比增长 7.3%；实现归母净利润 2.1亿元， 同比 28.9%；实现扣非净利润 2 亿元，同比 13.9%。 冷配份额逐步提升，积极发展汽车热管理业务。分产品来看，公司 2023年制冷 ...

＃相关rel报ate告dReport＃ 《【 兴 证 家 电 】 盾 安 环 境 （002011）2023 年三季报点评： Q3 营收提速，业绩超预期》 2023-10-31 《【 兴 证 家 电 】 盾 安 环 境 （002011）2023 年中报点评： 历史债务扰动业绩，盈利能力持 续改善》2023-08-27 《【 兴 证 家 电 】 盾 安 环 境 （002011）2022 年报及 2023 年 一季报点评：Q1 业绩超预期， 汽零加速成长》2023-04-24 24Q1 公司营收稳增。分业务看，2023 年公司制冷配件/制冷设备/汽车热管理 业务营收为 84.56/16.46/4.73 亿元，同比分别+8.74%/+10.53%/+136.54%。分 地区看，2023 年公司内销/外销分别实现营收 94.34/19.49 亿元，同比分别 +14.65% /-1.63%。24Q1 公司营收增速稳健，据产业在线数据显示，24Q1 中 国空调总产量同比+19.6%，预计公司冷配业务稳增，但受客户开票周期等因 素影响，增速略慢于行业；预计 24Q1 汽车热管理业务延续扩张态势，实现 高增；受高基数及淡季因素 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for Shun'an Environment, indicating an expected relative increase of over 15% compared to the CSI 300 index in the next six months [3][13]. Core Views - The report highlights that the company is positioned to benefit from the expansion of the upstream components industry due to increased air conditioning production and the rising penetration of new energy vehicles. The company, as a leading manufacturer of refrigeration components, is expected to share in the industry's growth dividends. Additionally, the rapid expansion of the new energy vehicle thermal management business is anticipated to drive revenue growth [3][8]. - The projected net profits for the company from 2024 to 2026 are estimated at 948 million, 1.14 billion, and 1.36 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.89, 1.07, and 1.27 yuan. The current stock price corresponds to PE ratios of 12.40, 10.32, and 8.67 times for the same years [3][9]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 11.38 billion yuan, representing an increase of 11.50%, while the net profit attributable to shareholders was 738 million yuan, a decrease of 11.50%. The non-recurring net profit was 821 million yuan, showing a significant increase of 78.08% [6][9]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 2.63 billion yuan, up 7.31%, and a net profit of 208 million yuan, an increase of 28.88%. The non-recurring net profit for the same period was 200 million yuan, reflecting a growth of 13.94% [6][9]. - The company's revenue from refrigeration parts, refrigeration equipment, automotive thermal management, and other businesses in 2023 was 8.46 billion, 1.65 billion, 473 million, and 807 million yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 8.74%, 10.53%, 136.54%, and 8.60% [6][9]. Business Segment Insights - The automotive thermal management business has shown remarkable growth, with its revenue share increasing to 4.15% in 2023, up by 2.19 percentage points. This segment, along with the high-margin refrigeration equipment business, is expected to enhance the company's long-term profitability [8][9]. - The company is focusing on technological upgrades and capacity expansion in the refrigeration sector, while also actively developing its new energy thermal management technology to become a reliable supplier for major manufacturers [8][9].