本表已于 2023 年 8 月 16 日获董事会批准。 上海科华生物工程股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与上市 | | | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 度偿还累计发 | 2023 年 6 | 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额 | 的利息(如 | | 占用资金余额 | | | | | | | 系 | | | （不含利息） | 有) | 生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

上海科华生物工程股份有限公司 控股子公司管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制建设，促进公司的规范运作和健康发展，加强对控股子公司的管理控制， 规范控股子公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"包括：公司设立或收购的全资子公司； 公司持有 50%以上的股权，或者公司虽持股 50%以下但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司同时控股的其他 公司，以及控股子公司的下属分公司、办事处等分支机构等的管理控制，应当 参照本制度的要求。控股子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制 ...

上海科华生物工程股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理 结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理制度 (2023 年 8 月修订) 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二 ...

上海科华生物工程股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2023 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司的外汇套期保值业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的合法权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行的套期保值业务指为规避国际业务中涉及汇率波动风险 而进行的外汇衍生工具操作，包括：远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期 权或上述产品的组合及其他外汇衍生产品业务等。上述业务只能以规避风险为目 的而进行，不得进行投机和套利交易。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品 种应当仅限于与公司生产经营相关的外汇。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"） ...

上海科华生物工程股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会 发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公 司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票、债券及其衍生品 种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管机构要求 披露的信息，并在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布，并按规定送达证券监管机构和深圳证券交易所。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于产品获得医疗器械注册证的公告 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 乙型肝炎病毒核酸测定 | 国械注准 | 2023 年 8 月 9 日 | 本试剂盒用于定量检 测人血清或血浆样本 | | | 试剂盒（PCR-荧光探针 | 20233401120 | 至 | | | | 法） | | 2028 年 8 月 8 日 | 中的乙型肝炎病毒核 | | | | | | ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------| | | | | 编号：2023005 | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 财通证券 邢卓 | | | | 人员姓名 | 宁涌富基金 韩洲枫 | | | | 时间 | 2023 年 6 月 13 日下午 | 14:30 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待人 | | | | | 员姓名 | 龙 | | | | | | | | | | 为与 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------|------------------------------------------| | | | 编号：2023004 | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | | | 类别 | □ 媒体采访 | | | | □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 江海证券 徐圣钧、任沐昕 | | | 时间 | 2023 年 06 月 06 日上午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | | | | 为与会人员交流。 | | | | 一、公司介绍 | | | | 科华生物成立于 | 年，国内首家深交所中小板 IVD 上市 | | | | | | 投资者关系活动 | | | | 主要内容介绍 | | ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|------------------------------------------| | | | 编号：2023003 | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | | | 类别 | □ 媒体采访 | | | | □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | 信达证券 王明路 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 05 月 18 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | | | | | | | 员姓名 | | | | | | | | | 为与会人员交流。 | | | | 一、公司介绍 | | | | 科华生物成立于 | 年，国内首家深交所中小板 IVD 上市 | | | | | | 投资者关系活动 | | ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 太平洋证券 张健 | | 人员姓名 | 太平洋证券 王献楠 | | 时间 | 2023 年 05 月 11 日上午 | | 地点 | 公司办公室 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 龙 | | | | | | | | | | | | 下是本次交流的主要内容汇总： | | | 一、公司介绍 | | 投资者关系活动 | 科华生物成立于 | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | 司产品覆盖全国 30 | | | | | | 时出口至海外 100 | | --- | |----------------------------------- ...