南京港股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 审查意见 升级项目、购置 1 台单箱岸桥项目、购置 1 台远控单箱岸桥主机采购标段 项目、购置 6 台全自动电动 RTG 项目、仓储集散中心装卸棚建设项目均 因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标 结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会 2025 年第一次会议 审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际 参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025-006 南京港股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月4日召开的 第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议，审议 通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司的控股子公司南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）因6台电动RTG全自动 改造、购置1台单箱岸桥、仓储集散中心装卸棚建设等项目分别与南京港 机重工制造有限公司（以下简称"港机重工"）、南京港港务工程有限公 司（以下简称"港务工程公司"）形成关联交易，该等关联交易通过公开 招标方式形成，具体情况如下： 相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司6台电动RTG全自动改 造项目中标人为港机重工，中标价格1,998万元。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易项目 1. 6台电动RTG全自动改造 龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对6台电动RTG全自 动改造项目进行了公开招标 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－007 南京港股份有限公司 关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月4日召开的 第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议，审议 通过了《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》。公司及全 资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称"油港国际"）因相关建 设工程施工项目与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务工程公司"） 签订相关施工协议，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为满足业务发展和生产经营要求，公司需实施610-611码头改建工程 配套管廊及道路修复项目、油港国际八台硫酸储罐及配套设备适装性改造 项目、仪征港区原油工艺自动化工程北部罐区球罐配电改造项目。港务工 程公司专注于港口工程建设、维护及相关服务，拥有先进的施工设备和技 术团队，长期参与大型港口项目，积累了丰富的施工经验，曾承建公司 610-611码头改建工程、办公区房屋及道路修缮改造 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－008 南京港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年 第一次会议审议通过，公司决定于2025年3月25日召开2025年第一次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2025年第一次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月25日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－004 南京港股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解锁期解锁条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司本次可解除限售的激励对象 解除限售资格合法、有效。同意公司董事会后续为相关激励对象办理解除 限售的相关事宜。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公 第八届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2025年第一 次会议于2025年2月20日以电子邮件等方式发出通知，于2025年3月4日在 南京召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 ...

南京港股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解锁期解锁条件成就的核查意见 南京港股份有限公司监事会 除限售资格合法、有效。本次可解除限售的激励对象人数为 71 人，可解 除限售的限制性股票数量为 1,973,345 股，同意公司董事会后续为相关激 励对象办理解除限售的相关事宜。 （以下无正文） （本页无正文，为《南京港股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的核查意见》之签章页） 监事签名： 吴建军 徐 捷 陈伦平 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南 京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《南京港股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解锁期解锁条件成就事项，发表如下核查意见： 1. 公司符合《管理办法》《激励计划》规定的实施股权激励计划的条 件，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－003 南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解锁期解锁条件成就的议案》 根据《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》 等的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为满足条件的激励对象办理 相关限制性股票解除限售相关事宜，首次授予部分第一个解除限售期可解 除限售激励对象包括 71 人，可解除限售限制性股票数量为 1,973,345 股。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公 告编号：2025-005） 表决结果：7 票同意（激励对象吉治宇、 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached CNY 983,877,144.16, an increase of 4.85% compared to the previous year[4] - Operating profit decreased by 6.00% to CNY 249,700,260.77, while total profit fell by 5.61% to CNY 251,414,322.60[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.48% to CNY 149,048,424.54, and net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 13.24% to CNY 139,047,021.46[4] - Basic earnings per share decreased by 10.47% to CNY 0.3080, and the weighted average return on equity was 4.60%, down 0.74 percentage points[4] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 were CNY 5,186,094,444.56, an increase of 2.41% from the beginning of the year[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 3.23% to CNY 3,267,107,372.60, with net asset value per share rising by 3.41% to CNY 6.67[5] Market Challenges - The company faced challenges such as a sluggish petrochemical market and insufficient demand for refined oil, impacting overall performance[6] - The report emphasizes a focus on stability and progress amid complex market conditions[6] Financial Data and Forecasts - The financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit in the annual report[11] - The company did not provide prior earnings forecasts for 2024[8]

南京港股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：二审判决； 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）； 3. 涉案金额：114,680,450 元； 4. 对上市公司损益产生的影响：盐城市盐都区人民法院一审判决驳回 原告盐城国投石化有限公司的诉讼请求，盐城市中级人民法院二审判决驳 回上诉、维持原判，二审判决对公司本期利润或期后利润不构成影响，敬 请投资者注意投资风险。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南京港"） 与盐城国投石化有限公司（以下简称"国投石化"或"盐城国投公司"或 "盐城国投"）、上海融泰国际贸易有限公司（以下简称"上海融泰"）买 卖合同纠纷一案，一审盐城市盐都区人民法院判决驳回原告国投石化的诉 讼请求后，国投石化上诉于盐城市中级人民法院（以下简称"盐城中院"）， 盐城中院于 2024 年 12 月 2 日立案受理，2025 年 2 月 10 日公司收到盐城 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－061 南京港股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月27日召开的第八届董事会2024年第四次会议及2024年9月12日召开的 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司）不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本 型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2024年8月28日和2024 年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊 登的《南京港股份有限公司第八届董事会2024年第四次会议决议公告》（公 告编号：2024-036）、《南京港股份有限公司 ...