证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-077 美年大健康产业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，其他条款内容保持不变。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第三十七次（临时）会议决议。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开的第八届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高决策效率和优 化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 9 名，其中独立董事人 数由 4 名调整为 3 名，同时对《公司章程》相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司 管理层负责办理工商变更登记、备案手续等相关事项。具体情况如下： 一、《公司章程 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-078 美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将 于 2024 年 10 月 14 日届满，为保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第八届董事会第 三十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董 事的议案》及《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚 需提交公司股东大会审议。现将公司第九届董事会董事候选人及相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 经公司董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意 提名俞熔先生、郭美 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-080 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美年大健康产业控股股份有限公司董事会现就提名王海桐为美年大 健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Views - The company's Q2 2024 profit showed significant improvement compared to Q1, with a 124 72% quarter-on-quarter increase in net profit attributable to the parent company [4] - The company's average customer price for health check-ups in H1 2024 was 653 yuan, showing a stable upward trend [4] - The company is focusing on medical quality and service improvement, aiming to enhance customer satisfaction, repurchase rates, and average customer prices [4] - The company is expected to enter a new growth phase through both internal and external expansion [4] Financial Performance and Forecast - H1 2024 revenue was 4 205 billion yuan (-5 33% YoY), with a net loss of 216 million yuan attributable to the parent company [4] - Q2 2024 revenue was 2 404 billion yuan (+2 96% YoY), with a net profit of 71 million yuan attributable to the parent company [4] - Revenue forecasts for 2024-2026 are 11 432 billion yuan, 13 001 billion yuan, and 14 536 billion yuan, with YoY growth rates of 4 9%, 13 7%, and 11 8% respectively [4] - Net profit forecasts for 2024-2026 are 602 million yuan, 848 million yuan, and 1 116 billion yuan, with YoY growth rates of 19 0%, 40 9%, and 31 7% respectively [4] - EPS forecasts for 2024-2026 are 0 15 yuan, 0 22 yuan, and 0 29 yuan respectively [4] Market Performance - The stock price on September 23 was 3 38 yuan, with a 52-week range of 3 22-6 92 yuan [1] - The total market capitalization is 13 23 billion yuan, with a circulating market capitalization of 13 089 billion yuan [1] - The stock's absolute performance over the past 1M, 2M, and 3M was 1 5%, -2 0%, and -14 0% respectively [2] Industry Comparison - The average PE ratio for comparable companies in 2024 is 29x, with a range of 22-33x [7] - The company's 2024 PE ratio is estimated at 29 15x, with a target price range of 4 61-5 38 yuan [4] Financial Ratios and Metrics - The company's gross margin is expected to be 39 6% in 2024, increasing to 41 5% by 2026 [5] - ROE is forecasted to improve from 7 2% in 2024 to 10 9% in 2026 [5] - The company's debt-to-asset ratio is expected to decrease from 55 5% in 2024 to 52 2% in 2026 [8] Operational Highlights - Group clients accounted for 67% of revenue, while individual clients accounted for 33% in H1 2024 [4] - The company is building a refined health management system, focusing on medical quality and key discipline construction [4]

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式，现场会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十六次会议决议公告》、《美年大健康产业控股股份有限公司关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以 及本所律师认为必要的其他文件和 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-075 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东） 的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）9:15-15:00 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-074 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第三十六次会议，定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用 股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）已于 2024 年 8 月 30 日披露在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-073 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意为公司及下属 子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度 的公告》（公告编号：2024-009）。 公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行（以下简称"中国光大银行"）签署 了《最高额保证合同》，为贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司（ ...

01-31 3.【华安医药】公司点评美年健康 成长信心足 2023-12-08 | --- | --- | |---------------------------------------|-----------| | | | | [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） | | | 报告日期： 2024-09-04 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 3.39 | | 近 12 个月最高 / 最低（元） | 7.12/3.25 | | 总股本（百万股） | 3,914 | | 流通股本（百万股） | 3,872 | | 流通股比例（ % ） | 98.92 | | 总市值（亿元） | 133 | | 流通市值（亿元） | 131 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -57% -39% -20% -2% 17% 8/23 11/23 2/24 5/24 美年健康 沪深300 [Table_Author] 分析师：谭国超 执业证书号：S0010521120002 邮箱：tangc@hazq.com 分析师：陈珈蔚 执业证书号：S001052403 ...

公司点评报告 ·医药行业 Q2 营收正增长，体检客单价稳定提升 美年健康 2024 年中报业绩点评 核心观点 ● 事件: 2024年 8月 30日,公司发布 2024年半年度报告,2024H1 营业收入 42.05 亿元(-5.53%),归母净亏损 2.16 亿元,去年同期归母净利润 0.10亿元; 扣非后归母净亏损 2.25亿元,去年同期扣非后归母净利润 0.03亿元,同比由 盈转亏;经营性现金流-5.92 亿元。2024Q2 单季度营业收入 24.04 亿元 (+2.98%),归母净利润 0.71 亿元(-60.02%),扣非后归母净利润 0.77 亿元(- 56.80%),经营性现金流-0.49亿元。 ● 24H1 业绩受到检节奏影响承压,Q2营收恢复正增长。2024H1 公司营业 收入下降 5.53%,主要系 2023Q1 受外部环境影响基数偏高,同时 2024Q1因 企业年会数量增多、节假日出游人次提升等因素,导致已签单客户延迟到检所 致;上半年公司共接待 988万人次,较去年同期下降 20.6%。2024H1公司归 母净利润为-2.16亿元,主要系参股转控股分院数量增加后,在上半年体检淡 季业绩未 ...