特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第三十七次（临时）会 议，公司定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大 会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，具体内容详见公 司于 2024 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第四次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-085）。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-086 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十七次（临时） ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-079 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美年大健康产业控股股份有限公司董事会现就提名施东辉为美年大 健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

第八届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-076 美年大健康产业控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七 次（临时）会议于 2024 年 9 月 19 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 9 月 26 日上午 9 时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出 席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024年9月修订） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的性质、组成和职权 2 | | 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 7 | | 第一节 董事的权利、义务与责任 7 | | 第二节 董事长的权利与义务 11 | | 第三节 董事会秘书的权利、义务与责任 12 | | 第四章 董事会会议的召开 13 | | 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 14 | | 第六章 董事会会议的议事程序与决议 16 | | 第七章 董事会会议记录 17 | | 第八章 董事会决议的执行 17 | | 第九章 董事会基金 18 | | 第十章 附则 18 | 美年健康 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的 合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的 合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政 法规、规范性文件及《 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 章 程 （2024年9月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第三节 | 监事会决议 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-082 美年大健康产业控股股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 施东辉 作为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人美年大健康产业控股股份有限公司董事 会提名为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

提名人美年大健康产业控股股份有限公司董事会现就提名张西强为美年大 健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-081 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-085 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第三十七次（临时）会 议，公司定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大 会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大 会的有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十七次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-083 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王海桐 作为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人美年大健康产业控股股份有限公司董事 会提名为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-084 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张西强 作为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人美年大健康产业控股股份有限公司董事 会提名为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 三、本人符合中 ...