美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先 首席合伙人：石文先 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年四月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王海桐、张西强、王巍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王海桐、张西强、王巍的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 美年大健康产业控股股份有限公司 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-017 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第九届董事会第八次会议和第八届监事会第二十九次会议，分别审议通过 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬 的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，涉及讨论具体董事、监事和 高级管理人员报酬时，该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效、长远健康 发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，参 考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经 营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度为单位，按月 ...

：让美好超出预期 | 报告导读 | | --- | | 时间范围 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（部分内容超出上述范围） | | --- | --- | | 发布周期 | | | | 续发展报告 / 企业社会责任报告。 | | 组织范围 | 年健康""美年""集团""公司"等表示"美年大健康产业控股股份有限公司"。 | | 参考依据 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 | | | 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 | | | 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） | | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 中国国家标准《社会责任报告编写指南》GB/T36001-2015 | | 数据说明 | | | | 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 语言版本 | 中文版本 | | 编制流程 | 前期准备——报告编写——内容审核——设计发布——读者反馈 | | 信息披露 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-021 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会现 场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议 室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第八次会议，定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投 票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第八次会议决议召开，由公司董事 会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定， ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-012 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 15 日上午 11:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会 议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥10,701,990,901.10, a decrease of 1.76% compared to ¥10,893,535,007.49 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥282,237,728.37, down 44.18% from ¥505,621,135.98 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥252,253,354.61, a decline of 45.52% from ¥463,047,159.03 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 17.88% to ¥1,661,734,794.26 from ¥2,023,559,606.53 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.07, a decrease of 46.15% compared to ¥0.13 in 2023[6]. - Total revenue for 2024 was ¥10,701,990,901.10, a decrease of 1.76% compared to ¥10,893,535,007.49 in 2023[84]. - Revenue from the healthcare sector was ¥10,656,768,719.39, accounting for 99.58% of total revenue, with a year-on-year decrease of 1.96%[84]. - The gross margin for the healthcare sector was 42.76%, slightly improved by 0.05% from the previous year[85]. Business Transformation and Strategy - The company has undergone a significant business transformation since 2015, shifting from garment manufacturing to primarily focusing on professional health examination services[15]. - The company is focusing on expanding health check-up services and enhancing personalized health management capabilities in response to government policies promoting health consumption[26]. - The company aims to transition from single health check-up services to comprehensive health management, establishing a new model of "check-up in 2 hours, service for 365 days"[39]. - The company is actively developing AI-driven health management products to meet the increasing demand for personalized and intelligent health services[39]. - The company is focused on expanding its digital health service platform, enhancing customer experience through AI-driven personalized health management solutions[48]. - The company is committed to enhancing its service quality and operational efficiency through standardized medical management and advanced technology integration[42]. Market Trends and Projections - The health management market in China is projected to reach a total revenue of 9 trillion yuan by 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12.5% from 2023 to 2028[32]. - The health check-up market size in China was 190.4 billion yuan in 2022, reflecting a year-on-year growth of approximately 10.7%[32]. - By 2025, the health check-up market is expected to expand to 390 billion yuan[32]. - The per capita healthcare expenditure in China is forecasted to be 2,547 yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 3.6%[33]. - The elderly population (aged 60 and above) in China is projected to exceed 310 million by the end of 2024, accounting for 22% of the total population[35]. Technology and Innovation - The company is focusing on high-quality professional health check-up services, leveraging big data and AI technology to enhance customer experience and service offerings[38]. - AI technology is widely applied in various diagnostic areas, including lung nodule diagnosis, stroke risk assessment, and breast ultrasound AI diagnosis[47]. - The company has established the largest personal health check-up data center in China, with over 1 billion imaging data and more than 200 million structured health data points[46]. - The company has implemented an "All in AI" strategy, promoting AI-driven products such as "AI Smart Blood Sugar Management" and "Health Xiao Mei" to enhance customer satisfaction and repurchase rates[51]. Customer Engagement and Experience - The company received a total of 25.25 million visits in 2024, with 15.38 million visits from wholly-owned examination branches, and the revenue share from group and individual clients was 75.9% and 24.1% respectively[54]. - The average customer price for health examinations in 2024 was 672 RMB, continuing to show stable growth[54]. - The customer management center has focused on improving customer experience, achieving significant results in enhancing customer NPS values through refined operational management[59]. - The company has optimized its customer structure through a focus on high-value corporate clients, achieving significant improvements in the B-end business segment[62]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders, especially minority shareholders[145]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[146]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation system for directors and senior management, ensuring compliance with legal regulations and effective governance[147]. - The company has implemented a robust internal audit system to monitor compliance and the execution of internal controls, enhancing risk management[149]. Human Resources and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 38,253, with 22 from the parent company and 38,231 from major subsidiaries[188]. - The company implemented a compensation policy based on "position, ability, and performance," aligning with market levels to ensure fairness and motivation among employees[189]. - A total of 1,913 training contents were launched throughout the year, with 15.18 million total learning instances and over 310,000 total learning hours[192]. - The company introduced a "credit incentive system" to boost employee engagement in learning, resulting in a 35% increase in participation[192]. Future Outlook and Plans - The company plans to enhance personalized health management services, including specialized examinations and post-examination management packages[122]. - The company aims to strengthen its product capabilities through continuous innovation, targeting key areas such as ultrasound intelligence and AI-assisted diagnosis, with a focus on personalized health management solutions[126]. - The company plans to deepen its exploration of innovative operational models, establishing a comprehensive online and offline operational system to drive revenue growth from new products[127]. - The company aims for "comprehensive efficiency and leapfrog growth" by 2025, focusing on organizational transformation and lean operations to enhance marketing and medical center efficiencies[135].

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-014 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开了第九届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。同日，公司召开第八届监事会第二十九 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 52,842,427.96 74,370,807.50 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 282,237,728.37 505,621,135.98 -559 ...

美年健康（002044）公告，2024年营业收入为107.02亿元，同比下降1.76%。归属于上市公司股东的净 利润为2.82亿元，同比下降44.18%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.135元(含税)，送红股0股 (含税)，不以公积金转增股本。 ...