证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-059 美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称"美年大健康"）、成都美年大健 康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康 门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行 申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公 告》（公告编号：2024-009）。 二、进展情况 近日，公司与东亚银行（中国）有限公司上海分行（以下简称"东亚 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-058 美年大健康产业控股股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"美年健 康"）实际控制人俞熔先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份 数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司股东上海维途企业发展中心（有限合伙）（以下简称"上 海维途"）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的 手续，具体事项如下： 1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途、上海美馨投资管 理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司 －通怡海川 6 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3 号私募证券投资基金和上海 通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12 号私募证券投资基金。 股东名称 是否为实际 控制人及其 一致行动人1 本次解除 质押股数 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务 暨公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属全资子公司开展售后回租融 资租赁业务暨公司提供担保的议案》，同意公司通过下属全资子公司作为承租人 以其名下的设备作为租赁物与相关机构开展售后回租融资租赁业务，融资金额总 计不超过人民币 30,000 万元，单一机构额度将在公司下属全资子公司中根据需 要进行分配，同时，公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶为相关融资租赁业 务提供连带责任保证。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁 业务暨公司提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。 一、融资租赁及担保情况概述 近日，公司下属 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-054 美年大健康产业控股股份有限公司 公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过了该议案。 同意聘任侯灵昌先生为公司副总裁、首席财务官，聘任期限自董事会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 《关于高级管理人员变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第八届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 五次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2024 年 5 月 16 日上午 11 时以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名（其中， 委托出席董事 1 名，独立董事王辉因工作原因未能亲自出席，委托独立董事施东 辉代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了会议 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-055 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事、总裁徐涛先生提名， 董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司高 级管理人员的议案》，同意聘任侯灵昌先生为公司副总裁、首席财务官，聘任期 限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十八日 美年大健康产业控股股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司高级副总裁、财务总监押志高先生的书面辞职报告。因个人职业变动原因，押 志高先生申请辞去公司高级副总裁、财务总监职务，其辞职后将不再担任公司及 下属控股子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，押志高先 生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，押志高先 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-056 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆 大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年 大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保， 提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating to the company, with a target price of 4 63 yuan [1] - The company is expected to achieve EPS of 0 20/0 31/0 38 yuan for 2024-2026, with corresponding PE ratios of 22 7/15 1/12 1x [2] Core Views - The company is a leading private health check-up provider in China, with optimized customer structure and dual growth drivers of group and individual check-ups [2] - The company has achieved significant cost reduction and efficiency improvement through digital transformation and AI technology, leading to a substantial increase in net profit margin [12] - The company's health check-up business has seen both volume and price growth, with a 13 0% YoY increase in total check-ups and an 11 2% YoY increase in average customer spending [7][9] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 10 894 billion yuan (YoY +26 44%), net profit attributable to the parent company of 506 million yuan (YoY +190 45%), and non-GAAP net profit of 463 million yuan (YoY +181 61%) [1][5] - In 2023Q4, the company achieved revenue of 3 676 billion yuan (YoY +29 77%), net profit attributable to the parent company of 280 million yuan (YoY +264 00%), and non-GAAP net profit of 235 million yuan (YoY +263 70%) [1][5] - In 2024Q1, the company achieved revenue of 1 801 billion yuan (YoY -14 91%), net profit attributable to the parent company of -287 million yuan, and non-GAAP net profit of -302 million yuan [1][5] Business Operations - The company has 596 health check-up centers, including 306 wholly-owned centers and 290 joint-venture centers [7] - The company's four major brands, including "Meinian Health", "Ciming", "Ciming Aoya", and "Meizhao", achieved revenue growth of 26 95%, 29 75%, and 32 14% respectively in 2023 [11] - The company's innovative products contributed nearly 10% of revenue in 2023, and this is expected to increase to 10%-15% in 2024 [9] Cost Efficiency - In 2023, the company's net profit margin was 6 14% (YoY +11 96pp), gross profit margin was 42 79% (YoY +8 35pp), and operating expense ratios for sales, management, and finance were 23 53% (YoY -0 38pp), 7 64% (YoY -1 68pp), and 2 75% (YoY -0 61pp) respectively [12] - The company expects to achieve a 10% reduction in rent in 2024, which could increase gross profit margin by 1pp-2pp [12] Digital Transformation and AI - The company has achieved full business digital transformation, with its self-developed smart health check-up cloud platform "Bian Que" covering over 95% of its branches [15] - The company has integrated health check-up big data with AI technology to empower innovative products in areas such as lung nodule AI diagnosis, brain stroke AI diagnosis, and ECG AI diagnosis [15] - The company has launched "Health Xiaomei", an AI health management robot, in collaboration with Huawei Cloud and Runda Medical [15]

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 276 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式， 现场会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 在上海市静安区灵石路 697 号 健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《美年 大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十三次会议决议 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-053 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东） 的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）9:15-15:00 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海 ...

美年[T健abl康e_St（ock0N0am2e0R4pt4Ty.pSeZ] ） 公司研究/公司点评 量价齐升，整体符合预期，增长可期 [投Ta资bl评e_级Ra：nk买] 入（维持） 主要观点： 报告日期： 2024-05-10 [T事ab件le_：Summary] 公司发布2023年年度报告和2024年一季度报告，2023年实现营收 [收Ta盘bl价e_BaseData] 4.63 108.93亿元（+26.44%），经营活动现金流100.85亿元，增加11.86%。 近12个月最高/最低 7.42/4.40 2024Q1公司实现营收18.01 亿元（-14.91%），归母净利润-2.87亿 总股本（亿股） 39.14 元 （-66.67%），扣非净利润-3.02亿元（-71.58%），经营现金流净 流通股（亿股） 38.72 额- 5.43亿元（-807.2%）。 流通股比例（%） 98.93  点评： 总市值（亿元） 181  公司业务扭亏为盈，2024年更进一步 流通市值（亿元） 179 2023年公司业绩符合预期，净利润5.06亿元，较去年增加10.65亿元， 公司价格与恒生300走势比较 ...