美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第三十六次会议，公司定 于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股 东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事 宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十六次会议决议召开，由公司 董事会召集。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-072 -15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深交所交易系统和互联 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-068 《公司 2024 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11 时在上海市长宁区临虹路 7 号召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-065 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称"美年大健康"）、成都美年大健 康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康 门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行 申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-064 美年大健康产业控股股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"美年健 康"）实际控制人俞熔先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份 数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称"天亿资 产"）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续， 具体事项如下： 1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有 限合伙）、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川 6 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3 号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12 号私募证券投资基金。 股东全称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 ...

证券研究报告:医药生物 | 公司点评报告 2024 年 7 月 11 日 股票投资评级 美年健康(002044) 买入|维持 个股表现 美年健康 医药生物 -49% -44% -39% -34% -29% -24% -19% -14% -9% -4% 1% 2023-07 2023-09 2023-12 2024-02 2024-04 2024-07 资料来源:聚源,中邮证券研究所 公司基本情况 | --- | --- | |-----------------------|----------------------| | 最新收盘价(元) | 3.58 | | 总股本/流通股本(亿股) | 39.14 / 38.72 | | 总市值/流通市值(亿元) | 140 / 139 | | 52 周内最高/最低价 | 7.24 / 3.57 | | 资产负债率(%) | 56.8% | | 市盈率 | 27.54 | | | 杭州灏月企业管理有限 | | 第一大股东 | | | | 公司 | | | | 研究所 分析师:蔡明子 SAC 登记编号:S1340523110001 Email:caimingzi@cnps ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-063 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆 大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年 大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保， 提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-062 美年大健康产业控股股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日 （二）业绩预告情况 预计的经营业绩：√预计净利润为负值 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 1 | | 营业收入 | 406,000 万元 – 435,000 万元 | 445,121.04 万元 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： 17,700 万元 – 25,700 万元 | 盈利： 522.64 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： 18,700 万元 – 26,700 万元 | 盈利： 428.45 万元 | | 基本每股收益 ...

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 21 日 召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会 议及 2021 年 9 月 7 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要》、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相 关议案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日及 2021 年 9 月 8 日披露在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 鉴于公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期将于 2024 年 12 月 30 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划存续期届满前六个月 的相关情况公告如下： 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-061 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2021 年员 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-060 4、本次实施的分配方案距离公司 2023 年度股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 二、本次实施的分红派息方案 公司 2023 年年度分红派息方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后 的 3,914,253,923 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.190000 元人民币现金（含税； 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.171000 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额1；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 三、股 ...