| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年5月24日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公 司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月12日召开公司2024年第一 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年6月12日（星期三）下午14:50； 网络投票时间为：2024年6 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日下 午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 25 日 1 附件：监事候选人简历： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公 司第八届监事会监事的议案》。 鉴于公司监事陈斌生先生已向监事会提交书面辞职报告，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002049 股票简称：紫光国微 2、可转债代码：127038 可转债简称：国微转债 3、转股价格：人民币 98.18 元/股 4、转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日 5、本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 1 日开始计算， 截至 2024 年 5 月 17 日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已有 10 个交易日的收盘价格低于"国微转债"当期转股价格的 85%，若后续 公司股票收盘价格继续低于其当期转股价格的 85%，预计将触发"国微转债"转 股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将在触发转股价格修正条 件当日，召开董事会审议决定是否修正转股价格， ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 电子设备 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 紫yCo 光mp 国any＃微 （ 002049 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 ＃title＃ 特种集成电路小幅下滑，智能安全芯片营收高速增长 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 05月 16日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃⚫ sum公m司ary发＃布 2023 年年报及 2024 年一季报：2023 年实现营收 75.65 亿元，同比增长 6.26%；归母净利润25.31亿元，同比下降3.84%；扣非归母净利润23.91亿元，同比 司 日期 2024-05-14 下降2.88%；基本每股收益2.99元/股，同比下降3.43%。2024Q1实现营收11.41亿 元，同比下降26.16%；归母净利润3.07亿元，同比下降47.44%；扣非归母净利润2.27 点 收盘价（元） 57.50 亿元，同比下降58.25%；基本每股收益0.36元，同比下降47.04%。 评 总股本（百万股） 849.62 ⚫ 特种集成电路 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的 议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 14 亿元（含本 数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将 相关情况公告如下： 一、使用自有资金购买银行理财产品概述 1、投资目的 为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及合并报表范围内子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性较高、流 动性较好、风险可控的短期保本型银行理财产品，提高资金效益。 2、投资额度 拟 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 章 程 （2023年度股东大会审议通过） 紫光国芯微电子股份有限公司章程 目 录 第一条 为维护紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党党章》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经河北省人民政府冀股办[2001]88 号文批准，以发起设立方式由唐山 晶源裕丰电子有限责任公司变更设立；公司在河北省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号：1300001001989。 第三条 公司于2005年4月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2005年6月6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：紫光国芯微电子股份有限公司 | 第一章 总则………………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………… ...

北京市中伦律师事务所 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 ...

| 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券简称：国微转债 债券代码：127038 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的第 4、6、7、8 项提案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年5月9日（星期四）下午14:30； 网络投票时间为：2024年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至15:00 期间的任意时间。 二、会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共85名，代表有表决权的股份 1 29 ...

渤海证券股份有限公司 关于紫光国芯微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"紫光国微"或"公司"）公开发行可转换公司债券 （以下简称"国微转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对紫光国微拟使用公开发行 可转换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具体核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社会公开发行可转换公司债券 1500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日上午 以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资 金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集 资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次使用 不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 | 证券代码：00204 ...