紫光国芯微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、完善紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 包括董事、监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《紫光国芯微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特决定设立紫 光国芯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"）。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第四条 薪酬与考 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于调整子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司紫光同芯微电子 有限公司（以下简称"同芯微电子"）为进一步聚焦智能芯片及解决方案等重点业务， 同时集中优势资源加强在汽车电子等产业方向的布局，拟对持有的下属子公司股权进 行调整，以协议转让方式将其持有的北京紫光青藤微系统有限公司（以下简称"紫光 青藤"）35%股权转让给紫光青藤原股东之一西藏紫光新才信息技术有限公司（以下简 称"紫光新才"）和紫光青藤管理团队持股平台天津同启君芯管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天津同启君芯"），紫光青藤其他原股东放弃优先受让权；同时受 让紫光新才所持北京紫光芯能科技有限公司（以下简称"紫光芯能"）35%股权以及其 他三家持股平台共计持有的紫光芯能 30%股权；受让紫光新才 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事和高级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，根据《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司特决定设立紫光国芯微电子股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第四条 提名委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第五条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定； 审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可 向公司董事会提出撤销该项决议。 紫光国芯微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称" ...

紫光国芯微电子股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，公司设三名 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，保障全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司 章程》（ ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西楼 15 层公司会议室，以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长马道杰先生主持，应参加会 议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整子 公司股权暨关联交易的议案》。 同意公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称"同芯微电子"） ...

| 股票代码：002049 | | | | | 股票简称：紫光国微 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债代码：127038 | | | | | 可转债简称：国微转债 | | | | | | | 转股价格：当期转股价格为人民币 | | | | | 98.18 元/股 | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 12 | 月 | 17 | 日至 2027 | 年 | 6 | 月 | 9 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号--可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变 动情况公告如下： | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2023 年 ...

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 紫光国芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231110 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 安信证券：马卓群、宋子豪；国信资管：郑毅权；民生加银：王亮、 董士萱；合众资产：王浩；工银瑞信：黄杨荔；南方天辰：魏子钦； 参与单位名称 江信基金：王伟；城天九投资：程实；航发基金：邓嘉文；汇安基 金：杨坤河；中信建投：王晨宇；格林基金：张哲。 时间 2023 年11月10日（周五）下午15:00 北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西区 15 层公司 地点 会议室 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：杜林虎 员姓名 证券事务代表：阮丽颖 一、 副总裁、董秘杜林虎针对公司 2023 年三季报做解读 2023 年前三季度，公司整体业绩稳定，营业收入保持了增长 态势，净利润基本持平。集成电路业务收入中，特种集成电路板块 和智能安全芯片板块的占比约是 6:4，相较 2022 年底，特种集成 电路板块的收入占比有所下降，智能安全芯片的收入占 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 31 日下午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向下 修正"国微转债"转股价格的议案》。 鉴于"国微转债"已触发转股价格向下修正条件，董事会综合考虑现阶段市 场环境、股价走势等因素，决定本次不行使"国微转债"的转股价格向下修正的 权利，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日），如再次 触发"国微转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 1 日开始计算，若再次触发"国微转债"的转股价格向下修正条件，届时公 司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"国微转债"的 ...