紫光国芯微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限，充分发挥董事会的经营决策作用，并保证 董事会决策行为的合法化、规范化、科学化、民主化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规章及规范性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事应当遵守《公司法》及其他法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》及本规则的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益 与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；对公司负有勤勉义务，执行职务 应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第二章 董事的资格及任职 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （八）法律、行政法规或部门规章规定的不能担任董事的 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息指发生可能对公司股票交易价格产生较大影响，而 投资者尚未得知的信息。 本制度所称"披露"或者"公告"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、 法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所 其他规定的在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上发布信 息。 第三条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开并依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会河北监管局（以下简称"河北证监局"）和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"），说明原因并公告。 第五条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中明确的其他 地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为 股东提供便利。 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范紫光国芯微电子股份有限公司 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2025年股票期权激励计划考核管理办法 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，公司制订了《紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 加强公司本次激励计划执行的计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规 范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标，进而实现股东利益 的最大化；同时，引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价 其绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依 ...

Core Insights - The semiconductor sector experienced a slight increase of 0.48% on September 25, with Canxin Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] Semiconductor Sector Performance - Canxin Co., Ltd. (688691) saw a closing price of 93.51, with a significant increase of 10.93% and a trading volume of 150,100 shares [1] - Other notable gainers included: - Lian Microelectronics (605358) at 36.34, up 9.99% with a volume of 438,200 shares [1] - Jinghe Integrated (688249) at 28.21, up 9.94% with a volume of 1,110,000 shares [1] - Siwei Technology (688213) at 116.00, up 7.90% with a volume of 147,500 shares [1] Capital Flow Analysis - The semiconductor sector experienced a net outflow of 8.498 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 5.195 billion yuan [2] - The top stocks by net inflow from retail investors included: - Changdian Technology (600584) with a net inflow of 34.3667 million yuan [3] - Unigroup Guowei (002049) with a net inflow of 26.3 million yuan [3] - Haiguang Information (688041) with a net inflow of 20.6 million yuan [3]

Group 1 - The semiconductor ETF Southern (159325) opened with a slight decline of 0.06%, priced at 1.586 yuan [1] - Key holdings in the ETF showed mixed performance, with SMIC down 1.47%, Northern Huachuang up 1.88%, and other notable movements including Huagong Information unchanged, Cambrian down 0.34%, and Zhaoyi Innovation down 0.40% [1] - The ETF's performance benchmark is the CSI Semiconductor Industry Select Index return, managed by Southern Fund Management Co., with a return of 58.40% since its inception on October 31, 2024, and a monthly return of 19.33% [1]

Core Viewpoint - Unisoc Microelectronics Co., Ltd. has shown a positive stock performance with a 30.03% increase year-to-date and a recent 2.01% rise on September 25, 2023, indicating strong market interest and potential growth opportunities [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, Unisoc achieved a revenue of 3.047 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 6.07%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 6.18% to 692 million yuan [2]. - The company has distributed a total of 1.419 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 750 million yuan distributed over the past three years [2]. Stock Market Activity - As of September 25, 2023, Unisoc's stock price was 83.43 yuan per share, with a trading volume of 1.503 billion yuan and a turnover rate of 2.16%, leading to a total market capitalization of 70.884 billion yuan [1]. - The stock has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent instance on April 9, 2023, where it recorded a net purchase of 357 million yuan [1]. Shareholder Structure - As of June 30, 2025, the top ten circulating shareholders include significant institutional investors, with Hong Kong Central Clearing Limited holding 16.7943 million shares, an increase of 597,000 shares from the previous period [3]. - Other notable shareholders include various ETFs, indicating a diversified institutional interest in Unisoc's stock [3].

每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，紫光国微的营业收入构成为：集成电路占比93.98%，电子元件制造业占比4.96%，其 他业务占比1.06%。 截至发稿，紫光国微市值为695亿元。 每经AI快讯，紫光国微（SZ 002049，收盘价：81.79元）9月24日晚间发布公告称，因个人原因，罗永 君先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，罗永君先生不再担任公司及控股子公司任何职 务。 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 李天池先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 电话：010-56757310 传真：010-56757366 电子邮箱：zhengquan@gosinoic.com 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书罗永君先生提交的书面辞职报告，因个人原因，罗永君先生申请辞去 公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，罗永君先生不再担任公司及控股子公司 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关 规定，罗永君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。罗永君先生的辞职不会 影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，罗 永 ...

Core Viewpoint - Unisoc announced the resignation of its board secretary, Luo Yongjun, due to personal reasons, effective immediately upon delivery of the resignation report to the board [1] Group 1 - Luo Yongjun will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries after resigning as board secretary [1] - To ensure the smooth operation of the board and information disclosure, Li Tianchi, who is a board member and the president, will temporarily assume the duties of the board secretary until a new appointment is made [1]