紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《紫光国芯微电子股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作、科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司战略的落地和经营管理目 标的达成。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策过程，推动董 事会决议的落实，努力维护公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，面对竞争异常激烈的市场环境和特种行业周期波动等不利因素，公司聚焦 主业发展，坚持技术创新，保证研发投入力度，拓展产业链条，同时全面提升管理效能， 积极应对各种风险挑战，推动公司高质量可持续发展。 2024年度，公司实现营业收入55.11亿元，较上年同期减少27.26%；实现归属于上市 公司股东的净利润11.79亿元，较上年同期下降了53.43%。经营活动产生的现金流量净 额14.67亿元，较上年同期下降17.07%。截至2024年 ...

（一）基本信息 4.首席合伙人：谭小青先生 紫光国芯微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等规定和要求， 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 5.截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 700 人。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）2023 年度业 务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿 元。2024 年度，信永中和上市公司审计项目 364 家 ...

报告范围： 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，基于社会责任履行的长期性与持续 性，本报告所涉及的内容包括但不限于 2024 年度，报告中部分信息内容将根据需要做适当延伸。 本报告涵盖紫光国芯微电子股份有限公司及所属分公司、子公司等。本报告中紫光国芯微电子股份有限 公司简称"紫光国微""公司""我们"等。 内容说明： 本报告不存在虚假信息、误导性陈述，公司保证内容的真实性、准确性和完整性。本报告所涉及的财务 数据仅供参考，以公司财务年报为准，其他数据均来自公司内部统计、行政文件。如无特别说明，报告披露 的金额均以人民币计量。 1 2024 年度社会责任报告 紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 参考标准： 本报告编写立足行业背景，突出公司特色，本报告主要参考的编制标准包括：全球报告倡议组织《可持 续发展报告标准》（GRI Standards）、国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》、中国社会科学 院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。内部控制存 在固有局限性，且由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，但根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 紫光国芯微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告 紫光国芯微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合紫光国 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《紫 光国芯微电子股份有限公司监事会议事规则》的要求，认真履行职权，有效开展工 作，对公司重大决策和决议的形成、表决程序以及董事、高级管理人员履职情况进 行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，切实维护了公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召集、召开及表决程序符合 相关法律、法规、规章、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第 四次会议 | 2024 16 | 日 | 年 | 4 | ...

| 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-029 | 证券代码：002049 | | --- | --- | | 债券简称：国微转债 | 债券代码：127038 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》等有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）经认真核查， 现对2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司向社 会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募 集资金总额为人民币150,000万元，扣除承销及保荐费用、律师费用 ...

（一）日常关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025年2月28日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025年度因向公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司（以下简称"智广芯"）下属 公司采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生的与日常生产经营有关的 关联交易总金额为58,000.00万元。具 体 内 容 详 见 公 司 于2025年3月4日在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-016）。 为满足公司2025年度新的生产经营和业务发展需要，公司计划调增2025年度因向 智广芯下属公司和其他关联方采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生 的与日常生产经营有关的关联交易预计总金额，调增后的前述关联交易预计总金额为 130,000.00万元（不含税），去年发生同类关联 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 2024 年 1 月 12 日，公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过《关于调 整子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司紫光同芯微电子有限公 司（以下简称"紫光同芯"）受让西藏紫光新才信息技术有限公司（以下简称"紫 光新才"）所持北京紫光安芯科技有限公司（以下简称"紫光安芯"）35%股权以 及其他三家持股平台共计持有的紫光安芯 30%股权；受让紫光新才所持北京紫光 芯能科技有限公司（以下简称"紫光芯能"）35%股权以及其他三家持股平台共计 持有的紫光芯能 30%股权。2024 年 4 月 3 日，完成紫光安芯、紫光芯能股权交割 及工商变更登记。紫光同芯原持有紫光安芯、紫光芯能各 35%股权，交易完成后， 紫光同芯持有紫光安芯、紫光芯能各 100%股权，并纳入公司合并财务报表范围。 一、追溯调整财务数据的基本情况说明 （一）同一控制下企业合并 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信 额度暨有关担保事项的议案》，同意公司及下属全资公司根据资金需求，于 2025 年 度向银行申请总额度不超过人民币 435,000.00 万元的综合授信；同时，在上述授 信下，公司或子公司唐山国芯晶源电子有限公司（以下简称"唐山国芯晶源"）拟为 全资公司国芯晶源（岳阳）电子有限公司（以下简称"国芯晶源（岳阳）"）提供不 超过人民币 20,000.00 万元的担保。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议， 提请股东会授权公司董事长及全资公司董事长分别全权代表其所在的公司签署上 述综合授信及担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为 便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁李天池先生、独立董事谢永 涛先生、财务总监杨秋平女士、董事会秘书罗永君先生。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...