证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-014 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》 《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第二十六次（临时）会议决议； 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次（临 时）会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 28 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 关于中钢天源股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 君致法字 2024205 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所刘小英律师、柴佳欣律师（以下简称"本所 律师"）出席并见证公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言， 是真实、准确、完整的。 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East,Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236/7 （总机） 北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-013 中钢天源股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星 期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 中钢天源股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、董事长毛海波 | | 人员姓名 | 2、总经理吴刚 | | | 3、独立董事杨阳 | | | 4、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官章超 | | | 5、财务总监唐静 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、董事长，能给我们投资者讲讲公司经营情况么？ | | | 2023 年公 ...

中钢天源（002057.SZ） 利润短期承压，期待磁材与检测业务发力 营收保持稳定，利润有所下滑。2023 年公司实现营收 27.7 亿元 （yoy+0.3%），归母净利润 2.7 亿元（yoy-29.6%），扣非归母净利润 2.1 亿元（yoy-38.3%）。公司利润下滑较大的主要原因为参股公司磷酸 铁业务盈利能力同比大幅减少，公司投资收益大幅减少。2024Q1 实现营 收 6.1 亿元（yoy+0.3%），归母净利润 0.5 亿元(yoy-8.9%)，预计主要 系参股公司一季度亏损等所致。 毛利率有所提升，费用整体保持稳定。2023 年综合毛利率 25.9% （yoy+2.2pct），同期净利率为 11.6%（yoy-4.0pct）。毛利率方面，电 子元器件业务提升较大，实现 16.0%（yoy+5.6pct）；金属制品/冶金、 矿山、机电工程专用设备实现 22.2%/26.6%（yoy+1.3pct/+1.2pct）；工 业原料/检验检测实现毛利率 13.8%/52.7（yoy-1.1pct/-4.0pct）。2023 年 销售费用率 2.7%（+0.9pct），主要系检测业务用工形式改变，费用归集 科 ...

中钢天源股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）1600116号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | No.166 Zhonobei Road, Wuhan 43 司计报告 众环审字（2024）1600116 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 一) 检测业务收入 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如附注唱、25 及六、45、中钢天游 （1）了解、评价和测试与检测业务收入确认相关的关键内部控制设计和 | | ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公司"）2020 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中钢天源 2023 年度 （以下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意 见： 中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2017 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742 号文核准，公司向中国中 钢股份有限公司及其他不超过 9 名特定对象非公开发行不超过 22,375,681 股新 股募集配套资金。 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，每股发行价格为 13.33 元，募集资金总额为 282,800,788.79 元，承销、保荐等发行费用共计 25,86 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-012 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要已 于 2024 年 4 月 27 日披露，为使广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情 况及未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长毛海波先生，总经理吴刚先 生，独立董事杨阳先生，副总经理、董事会秘书、总法律顾问章超先生，财务总 监唐静女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四） ...

中钢天源股份有限公司 2023年1-12月份募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2023 年 1-12 月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2017年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742 号文核准，公司向中国中 钢股份有限公司及其他不超过 9 名特定对象非公开发行不超过 22,375,681 股新 股募集配套资金。 - 1 - 932,275,622.64 元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽 马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支 行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00 元募集资金已于 2021 年 3 月 10 日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为 520815971261000030 的募集资金专项账户；242,275,622.64 元募集资金已于 2021 年 3 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 在日常生产经营中，中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公 司"）与关联方发生经营业务往来，2023 年度公司与关联方实际发生的日常关联 交易金额为 14,223.20 万元，预计 2024 年度发生日常关联交易金额为 20,614 万 元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事 会第二十一次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事毛海波、吴刚、王云琪、朱立和芮沅林对议案进行了回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述关联交易事项尚需 提交公司股东大会审议，公司控股股东及其一致行动人等关联股东需回避表决。 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 合同签订 金额或预 计金额 （万元） 截至披露 日已 发生金额 (万元) 上 ...