中钢天源股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门 会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易 的议案》 经审阅委托贷款展期的相关议案及材料，本次展期事项有利于公司项目资金 的调度和安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，符合市场公允性，不存 在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同 意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 （以上无正文） （本页无正文，为中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事 2024 年第三次 专门会议决议签字页） 林钟高 乔利杰 刘先松 2024 年 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-060 中钢天源股份有限公司 第八届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次（临时） 会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交 易的议案》 经审核，监事会认为本次中央国有资本经营预算资金委托贷款展期有利于公 司项目资金的调度和安排，所收取的利息是根据财政部、国资委有关国有资本经 营预算资金管理的相关规定作出的安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算， 符合市场公允性，不存在损害公司、股东，特别是中 ...

中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次（临时） 会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-059 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易 的议案》 公司控股股东中钢资本控股有限公司（以下简称"中钢资本"）通过江苏银 行股份有限公司北京分行（以下简称"江苏银行"）以委托贷款形式发放的中央 国有资本经营预算资金人民币 1.001 亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件， 且原签署的《对公客户委托贷 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-058 中钢天源股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 27 日和 2024 年 10 月 15 日召开第七届董事会第二十九次（临时）会议和 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的 议案》，选举林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生为公司第八届董事会独立 董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，乔利杰先生、刘先松 先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董 事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述事项具 体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 28 日和 2024 年 10 月 16 日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《第七届董事会第二十九次（ ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-057 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次利润分配方案以总股本为基数实施，不存在其他差异 化安排。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利润分配预 案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现将 分红派息相关事宜公告如下： 中钢天源股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司获股东大会审议通过的 2024 年前三季度利润分配方案为：以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 758,482,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金人民币 0.50 元（含税），共计 37,924,138.80 元。不送红股，不以公积金 转增股本。本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励授予 股份回购注销、非公开发行增发股份、可转债转股、重大资产重组股份变动等原 因而发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、利润分配 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日和 2024 年 11 月 13 日分别召开第八届董事会第二次（临时）会议审议和 2024 年第三次 临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体详 见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-056 中钢天源股份有限公司 公司住所：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号 法定代表人：毛海波 注册资本：人民币柒亿伍仟捌佰肆拾捌万贰仟柒佰柒拾陆圆整 成立日期：2002 年 3 月 27 日 经营范围：磁性材料生产、磁性材料销售、稀土功能材料销售、电子专用材 料制造、电子专用材料销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元 器件零售；模具销售；矿山机 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-055 中钢天源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星 期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast,DongchengDistrict,Beijing,100013,PRC 电话（Tel）：010-52213236/7 （总机） 北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 君致法字 2024542 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所柴佳欣律师、孙赓律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证公司于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言， 是真实、准确、完整的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-051 中钢天源股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年。本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"《选 聘办法》"）的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘的会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。 该所在为公司提供审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二次（临时）会议和第八届监事会第二次（临时）会议，审议通 过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现归属 于母公司所有者的净利润为 157,275,798.00 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司 累计未分配利润为 1,044,492,323.62 元，其中母公司累计未分配利润为 398,870,347.78 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定。基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，本着既能及时回报股 东，又有利于公司长远发展的原则，董事会提议 2024 年前三季度利润分配预案 如下： ...