本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《关于提名第八届监事会监事的议案》 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-041 远光软件股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 15 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，由过半数监事共同推举监事卢 峰女士主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议的召集、召开程序及出席 会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 2.审议通过了《2024 年第三季度报告》 1 《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年第三次临时股东会以特别决议案审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在 2024 年 10 月 26 日《 ...

远光软件股份有限公司 对外投资管理制度 （2024.10） 远光软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合 法权益，加强对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范 性文件的相关规定，结合本公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动（不含委托理财）。对外投资分短期投资和长期投资。短期投资是指公 司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、 债券、基金、分红型保险等；长期投资是指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 对外投资应符合公司发展 ...

远光软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2024.10） [在此处键入] [在此处键入] 远光软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为了完善远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据 《证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和规章，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。公司应当加强内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人的范围。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依法 披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖 公司股票及其衍生品种。 第五条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及 ...

远光软件股份有限公司 关联交易管理制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和非关联股东的合法权益,特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《远 光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产或出售资 ...

关于选举第八届董事会董事长的公告 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-038 远光软件股份有限公司 2024 年 10 月 10 日 1 附：石瑞杰先生简历 中国国籍，1973 年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任 公司董事，还担任国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司） 总工程师。历任三门峡电业局义马分局营业专责、市区供电所所长、生技科科长， 渑池县电业局副局长，三门峡供电公司物资公司经理、富达电力集团副总经理兼 物资公司经理、党委委员，渑池县电业局局长、党委委员，国网河南省电力公司 物资部物资处处长、物资部（招投标管理中心）采购供应处处长、物资部（招投 标管理中心）主任助理兼供应质量处处长，物资部（招投标管理中心）主任助理 兼招标采购处处长，物资部（招投标管理中心）副主任，国网电子商务有限公司 （现已更名为国网数字科技控股有限公司）业务运营中心副主任、业务运营中心 主任、物资电商事业部总经理、市场运营部主任、营销服务中心总经理。 石瑞杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。石瑞杰先生不存在《公司法 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长王新 勇先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中石瑞杰先生、龚政先 生、向万红先生、林武星先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生以现场方式 出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年 10 月 10 日 1 三、备查文件 第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 远 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 273 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-036 远光软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年10月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时 间。 6．主持人：副董事长王新勇先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-039 远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 10 月 9 日收 到董事、副董事长刘全先生的辞职申请，刘全先生因工作调整原因，申请辞去 公司董事、副董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 上述辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对刘全先生在担任董事、副董 事长期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，刘全先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的 股份锁定承诺事项。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 1 远光软件股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| | 远光软件股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 党的组织和统战组织 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...