证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-049 远光软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 6 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由全体监事共同推举监 事宋岩女士主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及 出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会同意选举宋岩女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第八届监事会届满之日止。宋岩女士简历附后。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 1 附：简历 宋岩女士，中国国籍，1972年生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。现 任国电电力 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2024]第 291 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 的资格、表决程序和表 ...

Group 1: Core Product Development - The company is actively promoting its core product DAP, focusing on digital enterprise core systems and product upgrades [1] - In collaboration with the State Grid, the company is involved in key projects related to financial business intelligence applications and DAP business expansion [1] - The company has established a comprehensive financial platform, integrating various financial data analysis applications to support the State Grid's multi-dimensional transformation [1] Group 2: Market Expansion and Digital Transformation - The company is participating in digital transformation tasks across various sectors, including financial operations and data management, particularly in the Southern Power Grid [2] - It is actively engaging in digital projects with major power groups, enhancing its influence in the energy sector [2] - The company is also expanding its presence in the healthcare sector with projects like the smart financial system at Huashan Hospital [2] Group 3: Financial Performance and Cost Management - As of Q3 2023, the company has seen a slight increase in the growth rate of its three expenses, with a focus on improving operational efficiency [2] - The company plans to strengthen budget control and manage expenses effectively to maintain profitability [2] Group 4: Future Plans and Leadership Changes - The company aims to leverage opportunities in digital transformation and AI integration to promote stable growth in performance [2] - Key personnel changes include the appointment of a new chairman and president, aimed at enhancing management continuity and stability [3] - The company has outlined a shareholder return plan for 2024-2026, balancing shareholder returns with sustainable development [3] Group 5: Shareholder Relations and Resource Allocation - The controlling shareholder, State Grid Digital Technology Company, remains optimistic about the company's future and will continue to stabilize control while promoting resource allocation [3]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240034 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称及 | 财通证券张生、朱雀基金赵士林 | | | 人员姓名 | | | | 时间 2024 | 年 11 月 5 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. | 如何看待董事长及相关人事变更？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！陈利浩先生作为远光软件创 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-046 远光软件股份有限公司 关于控股股东签署一致行动人协议之补充协议（二） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次签署《一致行动人协议》之补充协议（二）（以下简称"《补充协议 （二）》"）后，国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科公司"）仍 为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。 2.本次签署《补充协议（二）》，有利于保障远光软件持续、稳定发展，提 高经营、决策效率；有利于确立并稳固国网数科公司对远光软件的控制地位。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"或"远光软件"）接到控股股东 国网数科公司及其一致行动人陈利浩先生的通知，国网数科公司与陈利浩先生于 2024 年 10 月 31 日签署了《补充协议（二）》，现将具体情况公告如下： 一、协议签署背景 1 注：《一致行动人协议》第 3.4 条内容如下： 本协议有效期内，乙方不得将其所持远光软件股份的全部或者部分质押给除甲方之外的第三方。 2 股东名称 持股数量（股） 持股比例 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-045 远光软件股份有限公司 关于收到终审裁定的诉讼事项进展公告 3.涉案的金额：获分配的信托财产本金 10,000 万元及收益、违约金、律师 费、保全费、诉讼费等 4.对公司损益产生的影响：公司收到法院送达的《民事裁定书》，为终审裁 定，公司将依据本案生效判决结果及时主张权利，对公司的财务影响尚需根据相 关事项的后续执行结果进行评估与判断，因此目前暂时无法判断对公司本期利润 和期后利润的影响 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市高级人民法院 送达的《民事裁定书》。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司就与江苏润庆兴通企业管理有限责任公司、北京景观优选物业管理有限 公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司合同纠纷一 案向北京金融法院提起诉讼，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露在《证 券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (首次覆盖) [2][4] Core Views - The company has seen a significant increase in contract assets, indicating a sustained demand logic. Despite revenue and profit pressures in the first three quarters of 2024, the company reported total operating revenue of 1.539 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.44%, and a net profit attributable to shareholders of 110 million yuan, down 27.21% year-on-year. In Q3 2024, the company achieved operating revenue of 494 million yuan, a year-on-year increase of 3.40%, with a net profit of 54 million yuan, down 12.11% year-on-year [2][3] - The company’s contract assets reached 1.596 billion yuan, an increase of 124.22% from the beginning of the period, while inventory increased by 194.90%. The improvement in operating cash flow is expected as project settlements occur [2][3] - The company is a leader in enterprise management software for the energy and power industry and is expected to benefit from accelerated demand growth in the sector. The business focuses on four major areas: "Digital Enterprise, Smart Energy, Xinchuang Platform, and Social Connectivity," actively participating in digital grid construction and promoting the digital transformation of large power generation groups [2][3] Financial Summary - For the years 2024 to 2026, the company is projected to have revenue growth rates of 9.00%, 13.00%, and 15.00%, respectively. The estimated net profits for 2024, 2025, and 2026 are 364 million yuan, 422 million yuan, and 493 million yuan, respectively. The expected EPS for the same years are 0.19 yuan, 0.22 yuan, and 0.26 yuan, with corresponding PE ratios of 30.3, 26.2, and 22.4 times [3][5] - The company’s current price is 5.80 yuan, with a market capitalization of approximately 11.05 billion yuan. The 52-week price range is between 4.10 yuan and 6.40 yuan [2][3]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-042 远光软件股份有限公司 关于公司董事、监事及总裁变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事、总裁辞职的情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事、副董事长王 新勇先生，董事、总裁龚政先生，监事、监事会主席李金柱先生的辞职报告。 现就相关情况公告如下： 王新勇先生因工作调整原因，申请于 2024 年 10 月 24 日辞去公司董事、副 董事长、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。龚政先 生因工作调整原因，申请于 2024 年 10 月 24 日辞去公司总裁职务，辞职后仍担 任公司董事职务。李金柱先生因工作调整原因，申请于 2024 年 10 月 24 日辞去 公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王新勇先生、龚政先生的辞职 报告送达董事会之日起生效。李金柱先生的辞职报告自送达监事会之日起生 效。 王新勇先生、龚政先生、李金柱先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司、董事会及 ...

远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2024.10） 远光软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事 方法和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《远光软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1—2人，独 立董事4人，其中至少1名会计专业人士。 公司可以设名誉董事长1人，名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行 董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。名誉董事长可以列 席董事会会议并发表意见。 董事、独立董事的选聘程序分别由《公司章程》和相关法律、法规有关条款 规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司应为新任董事提供参加证券监 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 远光软件股份有限公司 对外担保管理制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及 其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款 担保、银行承兑汇票担保、开具保函担保等。 第五条 公司应根据被担保人提供的基本资料，对被担保人的经营及财务 状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，并按相关法律法规规 定将担保事项报公司董事会或股东会审批。 第六条 对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其 提供担保。 （一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的； 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对 外提供任何担保。 第四条 公司对外担保 ...