证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-05 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 8 名，董事唐艳、董事姜 大为、独立董事王国红因工作原因未能出席，分别委托董事战成敏、董事王泽辉、 独立董事史达代为出席并行使表决权。监事、部分高级管理人员列席会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫 国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工 作报告》。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报 告》。 公司独立董事王国红 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-11 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）10:00-11:30 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十一次会议，会议提请于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥369,003,989.45, a decrease of 2.52% compared to ¥378,543,430.17 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,011,978.43, representing a decline of 34.70% from -¥5,205,721.10 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0099, a decrease of 35.62% compared to -¥0.0073 in the same period last year[5] - The total revenue from sales of goods and services received was 385,607,581.10, down from 443,354,329.26, indicating a decline of about 13.0%[22] - The total operating costs amounted to 383,023,036.30, slightly down from 389,156,172.02, reflecting a decrease of about 1.5%[19] - The company reported a total comprehensive income of -12,180,681.56, compared to -11,749,916.79 in the previous year, showing a deterioration of approximately 3.7%[20] - The operating profit was reported at -8,755,583.96, worsening from -5,778,097.92 in the previous year, reflecting an increase in losses of about 51.5%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 72.45%, amounting to ¥23,317,255.01 compared to ¥84,648,095.84 in the previous year[5] - The company reported a significant increase of 937.94% in net cash flow from investing activities, reaching ¥40,974,578.18, compared to -¥4,889,898.96 in the previous year[9] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at 591,561,819.81, an increase from 529,657,365.55, representing a growth of approximately 11.7%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,326,394,284.68, down 2.85% from ¥2,394,595,681.50 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 2,211,880,374.41 from RMB 2,267,901,089.67, indicating a reduction of about 2.5%[16] - The company's inventory stood at RMB 683,891,385.79, down from RMB 731,689,238.91, representing a decrease of approximately 6.5%[15] - The company's total current liabilities decreased to RMB 1,920,546,553.04 from RMB 1,973,713,247.99, a reduction of about 2.7%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,323[11] - The largest shareholder, Dalian Yanhua Group Co., Ltd., holds 15.46% of the shares, totaling 109,960,000 shares[11] Equity - The equity attributable to shareholders decreased by 13.43%, from ¥78,051,240.33 to ¥67,565,963.65[5] - The company's total equity decreased to RMB 114,513,910.27 from RMB 126,694,591.83, reflecting a decline of approximately 9.6%[16] Other Financial Metrics - The net cash flow from investing activities was 40,974,578.18, a significant improvement compared to -4,889,898.96 in the previous year[23] - The company incurred a credit impairment loss of 3,920,701.35, which is an increase of approximately 53% compared to 2,568,146.03 in the previous year[19] - Research and development expenses were 4,752,249.59, down from 5,209,674.72, indicating a reduction of about 8.7%[19] - The net loss attributable to the parent company was RMB -1,905,032,563.14, slightly worsening from RMB -1,898,020,584.71 in the previous period[16] - The net profit attributable to the parent company was -7,011,978.43, compared to -5,205,721.10 in the previous year, indicating a decline of approximately 34.6%[20] - The net cash flow from operating activities was 23,317,255.01, a significant drop of 72.5% from 84,648,095.84 in the previous year[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to RMB 594,369,581.65, an increase from RMB 553,321,070.57 at the beginning of the period[14] - Total assets decreased to RMB 2,326,394,284.68 from RMB 2,394,595,681.50 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 2.8%[16]

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 獐子岛集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 根据《内控会计控制规范-基本规范（试行）》及其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推 ...

獐子岛集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司2023年年审机构。根据财政部、国务院国资委、 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务 所在2023年年审过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 三、独立性 中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影 响独立性的情形。 截止2023年12月31日，中兴华会计师事务所合伙人189人，注册会计师969人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数489人。 2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59 万元，证券业 务收入32,011.50万元。2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括：制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学 ...

獐子岛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-08 獐子岛集团股份有限公司 关于 2024 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛"、"公司"）拟为全资子公司 獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为全资子公司 獐子岛渔业集团香港公司提供最高额度合计为1,500万美元及15,000万元人民币 的两项担保；为全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司提供最高额度合计 为 10,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司 提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保。 公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有 限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、 獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司獐子岛（大连）网络科技有 限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担保。 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据中国证监会、深 圳证券交易所 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，獐子岛 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 独立董事专门会议 2024 年第一次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。全体独立董事共 同推举张晓东先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，审议并通过以下议 案： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累 计未分配利润为-18.98 亿元。鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况， 暂不满足公司实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章 程》等有关规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事史达 2023 年度述职报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 史达：男，中共党员，1973 年 4 月出生，东北财经大学萨里国际学院院长，教授，博士 生导师。霍英东青年教师奖获得者，中国旅游协会旅游教育分会副会长，教育部旅游管理专业 教学指导委员会委员，中国旅游协会旅游教育名师，辽宁省本科教学名师，辽宁省旅游管理专 业教学指导委员会主任，辽宁省标准化专家组组长。2022.08 至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作 ...