证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-004 江苏沙钢股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于2024年2月1日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年2月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司与专业投资机构共同投资事项，符合公司发展战 略和投资方向，本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，不存在 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-005 江苏沙钢股份有限公司 关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第八届 董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司与专业 机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟使用闲置自有资金人民币5,000 万元与专业机构共同投资。现将有关情况公告如下： 一、投资概述 为提高公司盈利能力，公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元，投资上 海锦沙股权投资基金管理有限公司（以下简称"锦沙资本"）控制的合肥锦沙 星河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥锦沙投资"），锦沙资 本为私募基金管理人，本次投资事项构成与专业机构共同投资。 公司本次与专业机构共同投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会 审议。公司董事钱正先生担任锦沙资本的董事，属于关联董事，回避了表决。本 次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需相关部门批准。 二、专 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-003 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于2024年2月1日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年2月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 1 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事钱正先生担任上海锦 沙股权投资基金管理有限公司的董事，属于关联董事，回避了表决，本议案获全 体非关联董事一致通过。 《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》刊登于2024年2月6日 的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 5、本次董事会 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-001 江苏沙钢股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（周三）下午2:30。 （2）网络投票时间：2024年1月3日（周三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月3日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢 特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1 4、股东大会召集人：公司董事会。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0102 第 0002 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 法律意见书 金证法意[2024]字 0102 第 0002 号 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：江苏沙钢股份有限公司 受江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同达 律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-061 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日、9月8日分 别召开了第八届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。同意在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿 元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日时止。具体内容详见刊登于2023年8月24日公司规定媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。 近期，公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下 简称"淮钢公司"）、淮钢公司子公司江苏利淮钢铁有限公司（ ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-059 江苏沙钢股份有限公司 1 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司江苏沙钢集 团淮钢特钢股份有限公司（以下简称"淮钢公司"）日常生产经营需要，为充分 利用控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"）及其关联方的资 源优势，2024 年度公司预计向沙钢集团及其关联方采购原材料及产成品、销售 原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等事项，预计总金额不超过 50 亿元，其 中：关联采购预计总额为 442,920 万元；关联销售预计总额为 57,080 万元。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第 四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永 新先生、钱正先生回避了表决；关联监事连桂芝女士回避了表决。该议案尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-060 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年1月3日（周三）下午2:30。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年1月3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地 ...

一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于2023年12月14日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-057 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次监事会会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列 席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司增加2023年度日常关联交易预计事项符合公司业 务的实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场公允价格确 定，公平合理，不存在损害公司和全 ...

江苏沙钢股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的运行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 独立董事专门会议由过半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材 料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席 独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 1 名代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指 不在 ...