公司增加2023年度日常关联交易预计为日常生产经营需要，关联交易定价合理、 公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益 的情形。公司第八届董事会第六次会议审议通过的增加2023年度日常关联交易预计 的议案，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司增加2023年度日常关联交易。 二、关于2024年度日常关联交易预计的独立意见 公司2024年度日常关联交易预计是在与关联方协商一致的基础上制定的，交易 形式本着公开、公平、公正的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，未损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司第八届董事会第六次会议审议通过 的2024年度日常关联交易预计的议案，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们一致同意将该议案 提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （以下无正文） 江苏沙钢股份有限公司独立董事 1 对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳 ...

江苏沙钢股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《江苏沙钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，并由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。召集人在提名委员会委员内选举，并报请董事会批准产生。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代 履行职务，但该委员必须是独立董事。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 本议事规则第四条至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员 担任董事的任期结束。 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或 ...

江苏沙钢股份有限公司独立董事 一、关于增加2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 本次增加2023年度日常关联交易预计，是公司日常经营发展所需，属于正常 的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，本次日常关联交易计划的 定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的 原则和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的日常 关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成 依赖或者被其控制。我们一致同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计的议 案》提交公司第八届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决。 二、关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司结合2023年1-11月实际发生的日常关联交易情况，对2024年度拟发生的日 常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司日常生产经营所需，交易 定价遵循公平合理的原则，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章 程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司业务的 独立性造成影响。因此，我们同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 提交公司第八届 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议审查意见 一、关于增加2023年度日常关联交易预计的审查意见 公司增加2023年度日常关联交易预计，是公司业务发展及生产经营的正常 需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 因此，我们同意《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将 该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议，同时关联董事应按规定回避表 决。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。 二、关于2024年度日常关联交易预计的审查意见 公司及控股子公司预计2024年度与关联方之间发生的日常关联交易，是公 司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格将以市场价格为基础进行协 商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利 1 益的情形，不会对公司的独立性造成影响。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-056 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次董事会会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。 根据公司实际生产经营的需要，公司控股子公司拟增加与SHAGANG SOUTH-ASIA （HONG KONG） TRADING CO., LTD.（沙钢南亚（香港）贸 易有限公司）2023年度日常关联交易，预计额度7,000万元。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江 1 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 ...

江苏沙钢股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司总经理办公室负责协助薪酬与考核委员会履行职责并开展工 作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏沙钢股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价 ...

江苏沙钢股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司聘任三人担任独立董事，公司独立董事的人数不少于公司董事 会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员 会等专门委员会。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 提名委员会、薪酬与考 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-058 江苏沙钢股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日、 2023 年 1 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会 议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案》，同意公司及下属子公司 2023 年度预计发生的日常关联交易总金额不 超过 48 亿元，其中：关联采购预计总额为 397,380 万元；关联销售预计总额为 82,620 万元。 2023 年 12 月 18 日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会 第四次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据 公司实际生产经营的需要，同意增加公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份 有限公司的控股子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称"江苏利淮 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-055 江苏沙钢股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日分别召开第八届董事会第四次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》《关于修订<公司章 程>的议案》。具体内容刊登于 2023 年 8 月 24 日的《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回 购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2023-042）、《关于修订<公 司章程>的公告》（公告编号：临 2023-043）。 二、工商登记变更情况 近日，公司办理完成了注册资本的工商变更登记和《公司章程》备案手 续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司注册资本由 220677.1772 万元变更为 21 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-054 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日、9月8日分 别召开了第八届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。同意在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿 元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日时止。具体内容详见刊登于2023年8月24日公司规定媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。 近期，公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下 简称"淮钢公司"）购买了理财产品共计169,000万元； ...