| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 关于控股股东股权被轮候冻结的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份 1.7 亿股 （占公司股份总数的 20.67%），累计被司法冻结数量为 1.7 亿股（占其持有公司股份比例 的 100%），累计被轮候冻结 305,209,498 股（占其持有公司股份比例的 179.53%），请投 资者注意相关风险。 孚日集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司控股股东高 密华荣实业发展有限公司（以下简称 "华荣实业"）的通知，获悉近日华荣实 业持有公司的部分股份被轮候冻结，具体情况如下： 4、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 | | 是否为 | | | | | | | | ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2023-064 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 一、会议召开情况 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会现场会议 于 2023 年 12 月 14 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2023 年 12 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00 任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 孚日集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股 ...

北京大成（青岛）律师事务所 青岛市崂山区深圳路169号 中创大厦3层 邮编：266100 3F, Zhongchuang Building No.169, ShenZhen Road LaoShan District 266100,Qingdao, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（青岛）律师事务所关于 孚日集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致孚日集团股份有限公司： 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受孚日集团股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司于2023年12月 14日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《孚日集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次会议的召集、召开 程序是否符合法律法规、规范 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、孚日转债将于 2023 年 12 月 18 日按面值支付第四年利息，每 10 张孚 日转债（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 15 日 3、除息日：2023 年 12 月 18 日 4、付息日：2023 年 12 月 18 日 5、孚日转债债券利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第 四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% 6、孚日转债本次付息的债券登记日为 2023 年 12 月 15 日，在付息债权登 记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不 再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日在《中国证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：临 2023-060）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东 行使股东大会表决权，现将公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的相关事宜提 示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 | 2023-061 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | | 孚日集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购公司股份相关议案已 分别经公司2023年5月16日召开的第八届董事会第二次会议和2023年6月2日召 开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并于2023年5月17日披露了《关于回 购部分社会公众股份的方案》（公告编号：临2023-024）、2023年6月3日披露 了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-029），全文 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）。 （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 一、回购股份 ...

孚日集团股份有限公司章程修正案 根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等文件的相关要求，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》进行修改，修订前后对照如下： | 序号 | 修正前 | 修正后 | | --- | --- | --- | | | 第三十条 公司发起人持有 | 第三十条 公司发起人持有的 | | | 的本公司股份，自公司成立之日起 | 本公司股份，自公司成立之日起 1 年 | | | 1 年内不得转让。公司公开发行股 | 内不得转让。公司公开发行股份前已 | | | 份前已发行的股份，自公司股票在 | 发行的股份，自公司股票在证券交易 | | | 证券交易所上市交易之日起 1 年内 | 所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | | 不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员 | | | 公司董事、监事、高级管理人 | 应当向公司申报所持有的本公司的 | | | 员应当向公司申报所持有的本公 | 股份及其变动情况，在任职期间每年 | | | 司的股份及其变动情况，在任职期 | 转让的股份不得超过其所持有本公 | | 1 | 间每年转让的股份不得超过其所 | 司股份总数的 25%；所持本公司股份 | ...

孚日集团股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《孚日集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 28 日审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深 ...

孚日集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年11月修订） 为进一步规范孚日集团股份有限公司（以下简称公司）关联交易管理，明确 关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益 ，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年8月修订，以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联交易的范围 第一条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外 ...