天康生物股份有限公司 章 程 二○二五年八月 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党委会 21 | | 第六章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第七章 | 高级管理人员 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | ...

天康生物股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范天康生物股份有限公司（下称本公司或公司）董事会的议事方 式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《天康生物股份有限 公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知 全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当根据公司就提案的准 备和提交情况，充分征求各董事的意见，初步形成会议正式提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提 案有关的材料应当一并提交。 提议人应当保证提议的真实、合法，保证所提交文件资料和相关事实的真实。 第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-042 天康生物股份有限公司 关于对 2025 年度融资担保额度进行预计的公告 上述担保额度 713,000 万元有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审 议本类事项的股东会之日止。在办理具体融资担保业务时，授权公司董事长代表 公司在上述担保额度内签署相关法律文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次董事会审议的被担保对象中新疆天康汇通农业有限公司资产负债率超过 70%。公司对子公司担保总额超过公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资 产总额的 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 新疆天康饲料有限公司（以下简称"天康饲料公司"）、胡杨河天康植物蛋 白有限公司（以下简称"天康蛋白公司"）、新疆天康融资担保有限公司（以下 简称"新疆天康担保"）、河南富桥融资担保有限公司（以下简称"河南融资担 保"）均为本公司的全资子公司，新疆天康汇通农业有限公司（以下简称"天康 汇通公司"）为本公司的控股子公司。 为保证下属全资 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-041 天康生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会、监事的公告 | 第一条 为维护天康生物股份有限公司 | 第一条 为维护天康生物股份有限公司 | | --- | --- | | （下称公司）、股东和债权人的合法权益， | （下称公司）、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国 | 券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、 | | 有资产监督管理暂行条例》、《中共中央、国务 | 《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共 | | 院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中 | 中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意 | | 共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚 | 见》、《中共中央办公厅关于在深 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-043 天康生物股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 8 月 18 日 （星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、 召开会议基本情况 1 天康生物 （一） 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十六次（临 时）会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 18 日上午 11：00 网络投票时间：2025 年 8 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-044 天康生物股份有限公司 第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告 同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第八届监事会第十八次（临时）会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 天康生物股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次（临时） 会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 1 日（星期五）上午 12：00 以通讯表决方式召开，公司 2 名监事参加了 会议，监事刘江已离任未出席本次会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》 的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项 形成决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》；（详 见刊登于 2025 年 8 月 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-040 天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次（临 时）会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 8 月 1 日（星期五）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生 主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》；（详 见刊登于 2025 年 8 月 2 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件 并取消监事会、监事的公告》<公告编号：2025-041>及《天康生物 ...

Market Overview - On August 1, the Xinjiang state-owned enterprise reform sector rose by 2.15%, led by Tianfu Energy [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3559.95, down 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 10991.32, down 0.17% [1] Stock Performance - Tianfu Energy (600509) closed at 6.59 with a gain of 2.01%, trading volume of 344,200 shares and a turnover of 227 million yuan [1] - Other notable stocks included Tiankang Biological (002100) with a 0.63% increase, and ST Zhongji (000972) with a 0.31% increase [1] - The overall performance of the Xinjiang state-owned enterprise reform sector showed mixed results, with some stocks experiencing slight declines [1] Capital Flow - The Xinjiang state-owned enterprise reform sector saw a net outflow of 441 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 214 million yuan [2] - The sector's capital flow indicates a divergence in investor sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors remained active [2] Individual Stock Capital Flow - Qing Song Jian Hua (600425) had a net inflow of 14.21 million yuan from institutional investors, while Tianfu Energy (600509) saw a net inflow of 9.14 million yuan [3] - Conversely, stocks like Yili Te (600197) and Tiankang Biological (002100) experienced net outflows from institutional investors, indicating varying levels of confidence among different stocks [3]

Group 1 - The core viewpoint indicates that the cattle inventory has dropped to a ten-year low, leading to a three-year upward cycle in beef prices, while raw milk prices have fallen below cost, triggering capacity reduction. Leading companies like Modern Farming are expected to see a profit turning point by 2025 [1] - The livestock industry is entering a deep adjustment period, where high-quality companies with low costs and strong capital chains will stand out, indicating long-term high-quality development potential [1][2] - The investment opportunities in the pig industry are primarily driven by policy measures aimed at controlling new production capacity, which will accelerate the exit of inefficient and high-cost producers, thereby supporting prices [2] Group 2 - The pig industry has entered a stable development phase characterized by "capacity reduction + strong players," with market share redistribution occurring among existing players as low-efficiency and high-cost production gradually gets eliminated [2] - The criteria for high-quality companies are becoming clearer, focusing on low-cost breeding capabilities and sufficient capital reserves to withstand policy changes or price fluctuations [2] - The China Livestock Breeding Index (930707) includes major companies in the livestock sector, reflecting the overall performance of listed companies involved in livestock feed, pharmaceuticals, and breeding [2][3] Group 3 - As of July 31, 2025, the top ten weighted stocks in the China Livestock Breeding Index account for 64.83% of the index, including companies like Muyuan Foods, Wens Foodstuff, and Haida Group [3]

Group 1 - The stock price of Tiankang Biological on July 29 closed at 6.50 yuan, down 0.11 yuan, a decrease of 1.66% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 293,400 hands, with a transaction amount of 190 million yuan, and a turnover rate of 2.15% [1] - Tiankang Biological's main business includes feed, veterinary drugs, pig farming, and slaughter processing within the agricultural and animal husbandry industry chain [1] Group 2 - The company is a significant agricultural and animal husbandry enterprise in the Xinjiang region, involved in multiple fields such as feed production and animal vaccines [1] - According to the company's statement on the investor interaction platform, the cost of pig farming has decreased to 13 yuan per kilogram by early 2025, which is at an industry-leading level [1] - The company maintains cost control stability through optimizing feed formulas, improving production efficiency, and enhancing industry chain collaboration, while actively expanding sales in markets outside Xinjiang [1]