证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-026 天康生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 天康生物 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了公司《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）关于生产性生物资产淘汰账务处理的会计政策变更 1、本次会计政策变更的原因 公司生产性生物资产和一般的固定资产性质有所不同，存在一定的使用年限 后还可以转为肉猪、肉鸡等出售给客户的可能性，且淘汰比较频繁，构成了企业 日常经营活动的组成部分。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和 经营成果，使生产性生物资产淘汰确认更符合公司经营情况，且与同行更具有可 比性。公司根据会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合本公司的实际情况， 对生产性生物资产的淘汰成本账务处理进行会计政策变更。 2、本次会计政策变更的 ...

第一条 为使公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制， 有效地调动高管人员的工作激情，提升公司的经营管理效益，特制定 本制度。 天康生物股份有限公司 高管人员绩效考核及薪酬管理办法 第一章 总则 第二条 本制度所指的高管人员为： （一）公司董事长； （二）公司总经理、副总经理； （三）董事会秘书、财务总监、审计总监、人力资源总监、法务 总监； 第三条 公司高管人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公 司经营计划和高管人员分管工作的职责和目标，进行综合考量，确定 年度薪酬收入。 第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜 绝平均主义； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市 场价值规律相符； （三）薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，尽量杜绝短 期行为，保障公司的长期稳定发展； （四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩 目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公 司的实际情况。 1 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核 并制定薪酬方案的管理机构。 第六条 薪酬与考核委员会的工作 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-021 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15：30 分在公司 11 楼四号会议室召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经全体董事共同推举董事成辉先 生代为履行董事长职责，本次董事会由董事成辉先生主持，经与会人员认真审议， 形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2023 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详 见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生 物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》<公告编号：2024-022>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com ...

2024 年度财务预算报告 一、预算编制基础 1、2024 年度的财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际运行情况和结果， 在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及 年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。 2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料有限 公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技 有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展 农牧科技有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、新疆天康融资担保有限公司、 河南富桥投资担保有限公司、天康制药股份有限公司等 2024 年的财务预算。 二、基本假设 天康生物股份有限公司 三、预算编制依据 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。 6、公司 2024 年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-028 天康生物股份有限公司 关于 2023 年度计提存货跌价准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次计提存货跌价准备的原因 为客观、真实、准确的反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、公司会计政策等相关规定, 公司及所属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货进行清查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的存货计提存货跌价准备。 （二）计提存货跌价准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号—存货》以及公司执行的会计政策的相关规定： 存货存在跌价迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的， 应当计提存货跌价准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 （三）本次计提存货跌价准备的资产范围和总金额 公司及所属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值损失的存货进行 清查和减 ...

天康生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保 护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈克峰,男，中国国籍，汉族，本科学历。曾任北京隆安律师事务所（乌鲁 木齐分所）律师助理，新疆四至律师事务所专职律师。现任公司第八届董事会独 立董事、新疆四至律师事务所主任、专职律师。 （二）独立性自查及说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签 署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。 二、20 ...

天康生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 19,025,806,286.5 9 16,731,607,636.1 1 16,989,111,17 4.58 11.99% 15,710,847,19 8.02 16,017,808,7 89.87 归属于上市公司股 东的净利润（元） -1,363,316,030.3 4 301,548,661.86 280,779,316.8 5 -585.55% -702,793,114. 97 -716,727,378 .10 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -1,378,079,973.6 0 313,934,261.71 263,955,296.2 6 -622.09% -672,120,450. 24 -732,892,485 .51 经营活动产生的现 金流量净额（元） 1,751,811,265.78 327,985,506.08 327,985,506.0 8 434.11% 1,532,960,475 .93 1,5 ...

天康生物 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 星河证股字[2024]第 003 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-020 天康生物股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日上午 10：30 （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1 天康生物 出席本次会议的股东和委托代理人 27 人，代表有表决权的股份 411,053,499 股，占公司总股本的 30.1083%，其中：出席现场投票的股东 3 人，代表有表决 权的股份 345,467,866 股，占公司总股本 25.3043%；通过网络投票的股东 24 人， 代表股份 65,585,633 股，占上市公司总股份的 4.8039%；通过现场和网络投票 的中小股东及股东代理人 26 人，代表股份 116,47 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-019 天康生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 18 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 18 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。 股，占公司总股本的 30.0359%，其中：出席现场投票的股东 3 人，代表有表决 权的股份 345,567,866 股，占公司总股本 25.3117%；通过网络投票的股东 21 人， 代表股份 64 ...