第七届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-003 三变科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2024年2月22日以电子邮件 及手机短信方式发出，会议于2024年2月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及 高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书 面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经自查，董事会认为公司符合向 特定对象发行股票的各项条件和资格，同意公司向深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 本议案涉及关联交易，谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 上市地点：深交所 三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年二月 三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待获得经授权的国资监管单位的批准、公司股东大会审议通 过，深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 三变科技股份有限公司 2024 年度向特定 ...

第七届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-004 三变科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2024年2月22日以电子邮件、 短信方式发出。会议于2024年2月29日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应 到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行 股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司 符合向特定对象发行股票的资格和条件。 本议案涉及关联交易，叶敏松先生、叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事， 关联监事叶敏松先生、叶松先生回避表决，有效表决票为3票。 表 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案披露提示性公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-005 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年2月29日召开第七届董事会 第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关 于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附 条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。经董事会审议通过的《三变 科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已在中国证券监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 " ） 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批 准或同意注册，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需取得经授权的国资监 管单位的批准，并经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-008 三变科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 "在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿或其他协议 安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益的情形。" 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2024年2月29日 第 1 页 共 1 页 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开第七届董事会第 六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了公司本次向特定对象发行股票事项的 相关议案。公司就本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-009 三变科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期股东回 报的风险提示及填补措施和相关主体承诺 本次募集资金到位后，上市公司的总资产和净资产规模将进一步扩大，可能导致上 市公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，上市公司每股收益与加权平均净资 产收益率在发行后的一定期间内将会被摊薄，即期回报存在被摊薄的风险。 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规章及其他规范性 文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报 摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-011 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开的第七届董事会第 六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就股东大会事 项通知如下 ： 三变科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

三变科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第六次会议的事前认可意见 三变科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第六次会议的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有 关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司拟对 第七届董事会第六次会议审议的部分事项进行了事前审核，在认真审阅了相关资 料，并且与公司相关人员进行了有效沟通后，发表如下事前意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的事前认可意 见 根经审核，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 我们对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件，对公司实际情 况及相关事项进行了逐项核查，公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的 对特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 综上，我们一致同意将《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表 ...

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-006 三变科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三变科技股份有限公司（以下简称"三变科技"或"公司"）本次向特定对象发行股票的认购 对象为公司控股股东浙江三变集团有限公司（以下简称"三变集团"或"认购对象"），其认购公司本 次向特定对象发行股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 2、本次向特定对象发行股票方案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次 会议审议通过，尚需取得经授权的国资监管单位的批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通 过并经中国证监会同意注册。在通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，公 司将向深交所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本 次发行股票全部相关程序。上述呈报事项能否获得同意注册，以及获得同意注册的时间，均存在 不确定性。 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于通过高新技术企业重新认定的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-001 三变科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 第 1 页 共 1 页 近日，三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）从全国高新技术企业认定管理 工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进 行备案的公告》获悉，公司通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202333011744， 发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次认定系公司在高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高 新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年 内（2023 年度-2025 年度），可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策不会对公司 2023 年度经营业绩产生重 大影响。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2024 年 01 月 04 日 ...