证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023132 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月7日，国家电网有限公司在其电子商务平台公告了"国家电网有限 公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 推荐的中标候选人公示"，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为上述招标项目推荐的中标候选人，预中标金额合计约为人民币35,280.89万元，具 体内容详见公司2023年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同预中 标的提示性公告》（公告编号：2023122）。近日，公司收到了国家电网有限公司 3、中标单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司 4、中标品类名称：A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能 电能表、D级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端（含能源控制器专 变） 5、中标总金额：约为人民币35 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事骆文辉女士提交的书面辞职报告，骆文辉女士因工作调整原因申请辞去公司第九 届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，骆文辉女士辞 职后不在公司担任任何职务。 骆文辉女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等的有关规定，骆文辉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，骆文辉女士未持有公司股份。公司董事会对骆文辉女士在担 任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023125 二、提名董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公 司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于选举姜华方先 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联 交易预计的核查意见 作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"或 "发行人"）向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对深圳市科陆电子科技股份 有限公司 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2024 年 度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳深 爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网 络有限公司采购原材料、商品；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司 销售商品；接受关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美 的集团股份有限公司及其下属子公司提供的服务；向关联方美的集团股 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关联交易公允决策制度 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023128 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至2023年10月31日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币117,400万元，占公司2022年 12月31日经审计净资产的181.03%；实际发生的担保数额为人民币27,639.79万元，占 公司2022年12月31日经审计净资产的42.62%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为支持子公司的发展，满足其经营发展等的需要，2024年度，公司拟为下属子 公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇 票、应收账款保理、外汇套期保值、保函等）提供担保，担保额度总计不超过（含） 人民币280,000万元（本担保额度包括现有担保的展期或者续保及新增担保）。上述 为公司可提供的最高担保额度。公司担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、 质押担保等，担保期限以实 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023124 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次（临 时）会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位监事，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计，符合公司及 子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经 营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联 交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳市科陆 电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"或"公司"）向特定对象发行股 票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对科陆电子本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 科陆电子于2023年4月27日、2023年5月19日召开的第八届董事会第二十八次 会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的 议案》，对公司（含下属子公司）2023年度可能与关联方发生的日常关联交易情 况进行了预计。 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟 增加2023年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金 额总计不超过人民币2,73 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事对公司第九届董事会第六次（临时）会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《公司章程》 和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第九届董事会第六 次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举姜华方先生为公司非独立董事的独立意见 经审查姜华方先生的个人履历等资料，并了解其相关情况，未发现姜华方先生 存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规 定的不得担任董事的情形，姜华方先生具备有关法律、法规和《公司章程》规定的 任职资格，具有丰富的工作经验，能够胜任董事职务。 姜华方先生的提名已征得其本人同意，经公司董事会提名委员会讨论后提出， 提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意提名姜华方先生为公 司非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事制度 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023122 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 7 日 ， 国家电网 有 限 公 司 在 其 电子商务 平 台 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/公告了"国家电网有限公司2023年第八十九批 采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示"， 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目推荐的中标 候选人，预中标金额合计约为人民币35,280.89万元，现将相关预中标情况提示如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二 次电能表（含用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-23OTL12222021），该项 目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式 进行。 根据预中标公示的内容，公司本次预中标分标为：A级单相智能电 ...