浙江银轮机械股份有限公司 | 外 股 | 8 | 量子 | 0,890. | 价 值 | | | 3,605, | 8,822. | | | 824.0 | 权 益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票 | | | 00 | 计量 | | | 998.8 | 81 | | | 0 | 工 具 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 投资 | | | | 期末持有的其他证券投 | | | -- | | | | | | | | -- | -- | | 资 | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | 108,3 | | 64,06 | 2,193, | 1,322, | 11,90 | | 3,672, | 79,49 | -- | | | | | | 11,92 | -- | 8,954. | 648.7 | 001.1 | 8,822. | 0.00 | 704.0 | 3,426. | | -- | ...

因公司发展需要，根据总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，拟聘任吴勇玮 先生为公司副总经理，吴勇玮先生简历如下： 吴勇玮：男，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。 2003 年 6 月上海交通大学机电一体化专业本科毕业； 2003 年 7 月至 2024 年 1 月，在上汽通用汽车有限公司工作，其中 2003 年 7 月-2014 年 6 月，在上汽通用上海金桥整车北厂工作，曾任总装工艺工程师、总装工程经理、总 装生产经理、总装高级经理、车身高级经理等职；2014 年 7 月-2019 年 8 月，在上汽通 用武汉分公司任整车南厂总装高级经理、整车南厂总监、整车北厂总监等职；2019 年 9 月-2020 年 8 月任上汽通用上海金桥北厂总监；2020 年 8 月至 2024 年 2 月任上汽通用 沈阳北盛汽车总经理。 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会全体成员严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独 立行使职权，对公司依法合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实 施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，列席了公司董事会 和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规范经营和发展起到了积极作用，较好地 保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主 要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，召集、召开监事会会议，全年共 召开监事会会议 11 次，各次会议召开和审议事项等具体情况如下： | | 召开日期 | | 会议届次 | | 审 议 事 项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 月 | 12 日 | 第八届监事会第 | 2022 2022 | 年度监事会 ...

浙江银轮机械股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10304 号 浙江银轮机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江银轮机械股份有限公司（以下简称银轮股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是银轮股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师：陈雨佳 中国•上海 二〇二四年四月十四日 内控审计报告 第 2 页 内控审计报告 第 1 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 2017 年非公开发行募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63 号文"关于核准浙江银轮机械股份有 限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币 9.01 元，共 募集资金人民币 720,814,992.64 元，扣除发行费用 14,032,707.42 元后，实际募集资金净 额为 706,782,285.22 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 ...

2023年度董事会工作报告 | | | | | | 1．关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2．关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 | | | | | | 第九届董事会第 | 3．关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 | | 2023 | 年 12 | 月 | 日 28 | 六次会议 | 4．关于修订《内部审计制度》的议案 | | | | | | | 5．关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | | | | | | | 6．关于募集资金投资项目延期的议案 | | | | | | | 7．关于调整回购公司股份方案的议案 | 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大 会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年 度公司董事会工作汇报如下： ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 一、对外投资概述 为提升国际属地化生产能力，快速满足国际重要客户的需求，提升公司在国际市场 的竞争力，公司拟向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海银颀"）增资 人民币8,400万元人民币，资金来源为自有资金。 二、被增资方基本情况 1.公司名称：上海银颀投资合伙企业（有限合伙） 2. 统一社会信用代码：91310000MA1K32RT8D 浙江银轮机械股份有限公司 关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开了第九届董 事会第七次会议，审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外 投资的议案》，同意公司使用自有资金向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"上海银颀"）增资8,400万元。 现根据《深圳证券交易 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024年财务预算报告 根据公司发展战略规划，按照合并报表口径，并以 2023 年审计报告为基础，依据 2024 年经营计划，经过分析研究，编制了公司 2024 年度的财务预算。主要指标如下： 一、2024 年度财务预算 2024 年公司营业收入目标 130 亿元，争取完成 135 亿元。在"夯实基础、降本增效、 改善提质、卓越运营"经营方针指导下，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加 快效益提升，海外经营体实现整体盈利，实现归母净利润率 6%以上。以 OPACC（扣除 资本费用后的利润率）指标引领经营效率不断提升，以经营效率的提升保障短期与中长 期资本支出、生产运营、股东分红等现金流需求。 2.持续推进降本增效，加快效益提升 由公司财务总部和研发总院领衔，成立公司级"降本增效"工作展开领导小组，围 绕"产品迭代升级，产品竞争力和毛利率提升、三增三消"两大篇章，按照"识别、提 升、创新、引领"的四个步骤策略展开。结合公司董事会指导性意见和公司[2024]1 号 文件经营计划目标纲要，对公司产品迭代升级、三增三消等"降本增效"的三大方面内 容，确定每年目标、工作方向、主要举措等，制 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第七会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2024年4月7日以传真 和电子邮件方式发送各位监事，会议于2024年4月14日以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬 先生主持，经表决形成决议如下： 三、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 《2023年度监事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意3票、反对 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮 件和专人送达等方式发出，会议于2024年4月14日以现场和网络视频相结合方式召开， 本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并 通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。 《2023 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 公司现任独立董事曾爱民先生、丁国良先生、李征宇先生及报告期内离 ...