上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 楼 电话：0571-89838088 传真：0571-89837084 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权相关事项的 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期 法律意见书 致：浙江银轮机械股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江银轮机械股 份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）委托，就公司 2022 年股票期权 激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"）及 注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律法规的 规定和《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事项 之 2023 年 10 月 独立财务顾问报告 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 银轮股份、本公司、公司 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 年股票期权激励计划 | 2022 | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 | 股票期权 | 指 | 公司一定数量股票的权利 | | | 按照本计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员和 | 激励对象 | 指 | 核心骨干员工 | | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | | | 股 ...

一、定点通知概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了汉格斯特（Hengst） 客户德国总部的定点通知书。公司获得汉格斯特客户乘用车铝油冷器项目的授权，该产 品最终供给奔驰。该项目产品预计将于2024年7月开始批量供货。根据客户预测，生命 周期内预计销售额约7,085万元人民币。 二、对公司的影响 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于获得国际客户定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、该项目预计于2024年7月开始量产，实际供货量可能会受到汽车产业政策、市场 需求和客户生产计划等因素影响，具有不确定性。 3、项目量产后，每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司 本年度的收入及利润水平暂无重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2023年10月10日 汉格斯特（Hengst）是业界领 ...

浙江银轮机械股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》，现将有关事项公告如下： | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划实施 考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划 相关事项的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 3 月 9 日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于不提前赎回银轮转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间已触发"银轮转债"的有条件赎回条款，公司于 2023 年 10 月 9 日召 开第九届董事会第三次会议，决定本次暂不行使"银轮转债"的提前赎回权利，不提前 赎回"银轮转债"。同时决定在未来六个月内（即 2023 年 10 月 10 日-2023 年 4 月 9 日） "银轮转债"在触发有条件赎回条款时，均不行使"银轮转债"的提前赎回权利，不提 前赎回"银轮转债"。2024 年 4 月 9 日后首个交易日重新计算，若"银轮转债"再次触 发有条件赎回条款，届时将再召开董事会审议是否行使"银轮转债"的提前赎回权利。 现将相关事项公告如下： 一、可转债基本情况 1 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 4 日以邮 件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 9 日上午以通讯表决方式召开，本次会 议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并 通过了如下决议： 二、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条 件成就的议案》 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。 《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》 于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨 ...

关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 特别提示： 股票代码：002126 股票简称：银轮股份 可转债代码：127037 可转债简称：银轮转债 转股价格：人民币 10.61 元/股 转股期限：2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（因 2027 年 6 月 6 日为非交易 日，实际转股截止日期为 2027 年 6 月 4 日） 一、可转换公司债券发行上市情况 根据相关规定和《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起 至可转债到期日止， 即 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（因 2027 年 6 月 6 日为 1. 可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委 ...

特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已 成就，可行权的激励对象共计 47 人，可行权的股票期权数量为 367,806 股，占目前公司 总股本比例为 0.0458%，预留授予部分股票期权的行权价格为每份 9.98 元。 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行发布 相关公告，敬请投资者注意。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 2.股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 浙江银轮机械股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司股东 宁波正晟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波正晟"）通知，宁波正晟所 持部分股份质押，现将具体情况公告如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 1．本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其 所持 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 总股东 | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于为子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2023年4月12日召 开的第八届董事会第三十三次会议、2023年5月5日召开的2022年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限 公司等13家控股子公司或孙公司的银行融资提供担保总额度376,225万元，具体担保额度 明细如下表： | 序号 | 被担保方 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | | 一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度 | | | 1 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 139,000 | | 2 | 山东银轮热交换系统有限公司 | 20,000 | | 3 | 天台银申铝业有限公司 | 14,0 ...