深圳顺络电子股份有限公司 《重大财务决策程序与规则》 深圳顺络电子股份有限公司 重大财务决策程序与规则 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《重大财务决策程序与规则》 第一章 总则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，提高公司财务决策的合理性和科学性，规避决策风险，强化决策责任， 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规及《深圳顺络电子股份 有限公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定，制定《深圳顺络电子股 份有限公司重大财务决策程序与规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二章 重大财务决策信息的来源 第二条 公司的重大财务信息来源包括（但不限于）以下途径： (一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补 亏损的内容； (二) 公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分 配及弥补亏损的内容； (三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容； 第三条 财务决策信息的筛选以下列方式进行： 2 (四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容； (五) 来源于其他途径的各种财务 ...

深圳顺络电子股份有限公司 《董事会秘书工作条例》 深圳顺络电子股份有限公司 董事会秘书工作条例 二○二五年七月 深圳顺络电子股份有限公司 《董事会秘书工作条例》 第一章 总则 第一条 为促进深圳顺络电子股份有限公司（下称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指 导，现依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件和《深圳顺络电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，并结合公司的实际情 况，制定《深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书工作条例》（下称 "本《条例》"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本《条例》规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本《条例》适用于董事会秘书岗位，为董事会规范、审查、 考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理 ...

第一条 为规范并保障深圳顺络电子股份有限公司（以下简称公司）内部 审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准 则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，制定本《深圳顺络电子股份 有限公司内部审计制度》（以下简称本《制度》）。 深圳顺络电子股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 深圳顺络电子股份有限公司 《内部审计制度》 第一章 总则 第二条 本《制度》所称被审计对象，特指公司各内部机构及控股子公 司。 第三条 本《制度》所称内部审计，是指由公司内部审计部门，对被审计 对象内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计 账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评 价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本《制度》所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的 ...

深圳顺络电子股份有限公司 《董事会议事规则》 深圳顺络电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 1 第三条 董事会由九名董事组成，五名为独立董事，一名为职工 代表董事。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设董事长一名，董事会秘书一名。 董事长由公司董事担任，由董事会全体董事的过半数选举产生； 2 深圳顺络电子股份有限公司 《董事会议事规则》 深圳顺络电子股份有限公司 《董事会议事规则》 第一章 总则 第一条 为了规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性和规范性，切实行使董事会的职权，根据现行适用的《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章 程》）的规定，制定《深圳顺络电子股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本《规则》"）。 第二条 本《规则》对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人 员均具有约束力。 第二章 董事会 非以现场方式召 ...

（一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 深圳顺络电子股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； 第四条 每个会计年度结束后，公司总经理应向每位审计委员会委员全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司财务负责人应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货 相关业务资格，以及为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称"年审 （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第一条 为了促进深圳顺络电子股份有限公司的规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机 制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有 关规定以及《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》）《深圳 顺络电子股份有限公司董事会专门委员会工作细则》《深圳顺络电子股份有限 公司信息管理披露制度》的规定，结合公司年度 ...

顺络电子7月30日公告，公司上半年实现营业收入32.24亿元，同比增长19.80%；归属于上市公司股东的 净利润4.86亿元，上年同期3.68亿元，同比增长32.03%；基本每股收益0.62元。 ...

深圳顺络电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳 顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞任、解任或者解聘等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人 员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管 理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司应当在收到董事和高级管理 人员辞职报告的两个交易日内公告董事和高级管理人员辞职原因、生效时间及对 公司的影响。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选 ...

深圳顺络电子股份有限公司 《重大投资决策程序与规则》 深圳顺络电子股份有限公司 重大投资决策程序与规则 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《重大投资决策程序与规则》 第一章 总则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）投 资管理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险， 强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规及《深 圳顺络电子股份有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定，制定《深圳 顺络电子股份有限公司重大投资决策程序与规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原 则，符合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公 司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内对外投资。 第四条 董事会、总经理办公会议、相关职能部门及公司的高级管理 人员均应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规和《公司章程》中关 于重大投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关对 内 ...

深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002138 证券简称：顺络电子 编号：2025-059 深圳顺络电子股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划须经公司股东大会批准后方 可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托具有资产管理资质的专业 机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治 ...

| 编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年初往来 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 占用累计发生 金额(不含利息) | 占用资金的利 息(如有) | 偿还累计发生 金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联 ...