深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二四年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2024年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人路晓燕，1963年出生，会计学专业博士，副教授，2001年至2023年8月 任教于中山大学管理学院会计学系，历任中山大学管理学院会计学系副教授， 2020年12月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会的情况 报告期内，公司第七届董事会独立董事专门会议共召开了七次会议，本人 均按时出席，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下： 公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分之 一，符合上市公司建立独立董事制度的 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二四年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2024年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人古群，1964年出生,硕士学历。2013年10月至2023年8月,任中国电子元 件行业协会秘书长；2023年9月至今，任中国电子元件行业协会常务副理事长， 2020年12月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会的情况 公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分之 一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 2024年度，公司第七届董事会共召开了十一次董事会会议；公司董事会召集 并组织了两次股东大会会议，分 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2024 年年度投资者保护工作情况专项报告 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）自 2007 年上市以来一直高 度重视投资者保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报投资者维护 广大投资者的切身利益。 2024 年，公司通过严格履行信息披露义务、持续加强投资者交流与沟通、 严格履行相关承诺、便捷投资者参与公司治理等方式不断为投资者创造价值，切 实维护广大投资者权益。现将 2024 年公司投资者保护工作情况报告如下： 一、 严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 2024 年，公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时 地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情权，切 实维护股东权益。 为进一步规范公司信息披露行为，公司于 2017 年成立了信息披露委员会， 并于公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《信息披露委员会实施细则》。 2024 年，公司信息 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-025 深圳顺络电子股份有限公司 关于上市公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所已购买 ...

深圳顺络电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十六日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王 展先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-023 （一）关联交易概述 1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年度向 深圳市海德门电子有限公司（以下简称"海德门"）销售或采购电子元器件产品， 并提供经营场所和劳务、租赁设备，双方共同拓展市场，公司同时向海德门的全 资子公司东莞市德门电子有限公司（以下简称"东莞德门"）销售或采购电子元器 件产品，并提供经营场所和劳务。 2、本公司董事、总裁施红阳先生兼任海德门董事，本公司财务总监徐佳先 生兼任海德门监事，公司与海德门存在关联关系。公司与根据《深圳证券交易所 股票上市规则》规定，公司与海德门及其子公司之间的交易属于关联交易。 3、公司预计2025年与关联方发生相关关联交易预计情况详见"（二）预计日 常关联交易类别和金额"。 4、2025年2月26日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年 公司日常关联交易统计及2025年日常关联交易预计的议案》。公司董事会在关联 1 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易统计及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳顺络电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1 深圳顺络电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1、合并资产负债表 编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 302,273,825.22 | 778,838,007.37 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 52,722,570.08 | 69,209,992.71 | | 应收账款 | 2,345,827,328.06 | 1,954,808,094.37 | | 应收款项融资 | 661,678,964.44 | 682,206,262.01 | | 预付款项 | 18,195,732.98 | 34,798,583.85 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | ...

深圳顺络电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 2024年，本公司（以下简称公司）根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持 以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变 化的外部环境及内部管理的要求。本年度，通过执行审计程序，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评 价结果阐述如下： 一、 重要声明 按照企业内 ...

一、 报告期内监事会的工作情况 深圳顺络电子股份有限公司 二○二四年度监事会工作报告 2024年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵 犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的 主要工作报告如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 2 月 27 日 | 第七届监事会第 | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4、《关于<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 | | ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年 度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效 的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见 的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初 ...