深圳拓邦股份有限公司 独立董事工作制度 深圳拓邦股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 ...

深圳拓邦股份有限公司 内部审计制度 深圳拓邦股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控 制制度，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供 可靠的信息和依据，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的具体规定，并结合公司的具体情况制定 本制度。 第二条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立 监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定 的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。 第三条 公司审计部门依照本制度和公司审计委员会要求的职责独立行使审 计职权，不受其它部门和个人的干涉。 第四条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 ...

深圳拓邦股份有限公司 募集资金管理办法 深圳拓邦股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，以及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本管理办法的 有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，公司应当确 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025044 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司担保所涉贷款 银行的议案》，为增强融资操作灵活性及统一授信管理，公司将调整为全资子公 司拓邦（香港）有限公司（TOPBAND(HK)CO.,LIMITED，以下简称"香港拓邦"） 提供担保所涉贷款银行，现将具体调整内容公告如下： 一、调整情况概述 （一）调整背景 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及全资孙 公司提供担保的议案》，相关事项已于 2025 年 8 月 23 日在《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为全资子公司及全资孙公司提 供担保的公告》（公告编号：2025040）。 为进一步增强融资操作灵活性，优化统一授信管理效率，公司决定将为全资 子公司香港拓邦提供担保所涉贷款银行由"招商银行股份有限公司惠州分行"调 整为"招商银行股份有限公司"，除贷款银行外，原担保公告中的担保额度、担 保期限、担保方式等其他核心条款保持不 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025043 深圳拓邦股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第 八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下： 1 安全保密资质等。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）具备证券、 期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担 任 2024 年度审计机构期间，容诚事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职 业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工 作连续性，公司董事会拟续聘容诚事务所为公司 2025 年财务报告和内部控制报 告进行审计，2025 年 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025045 深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 6、股权登记日：2025年11月6日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 （2）本公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师事务所律师。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月14日上午9:15-9:2 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025041 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2025 年 10 月 27 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召 开。召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式通知 各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参 会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于<2025 年三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 为保持公司审计的连贯性，公司决定续聘容诚会计师 ...

拓邦股份公告，第三季度营收为26.85亿元，同比增长0.05%；净利润为9037.7万元，下降44.69%。前三 季度营收为81.88亿元，同比增长6.34%；净利润为4.2亿元，下降23.86%。 ...

深圳拓邦股份有限公司 2025 年第三季度报告 深圳拓邦股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025042 □是 否 1 深圳拓邦股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,685,252,142.52 | 0.05% | 8,187,587,871.7 ...

Core Insights - The company, Tuobang Co., Ltd. (002139), is expanding its robotics business from components to complete machine categories, covering various fields such as service, humanoid, industrial, commercial, and medical applications [1] Business Development - The company's robotics business achieved sales revenue of 277 million yuan in the first half of 2025, indicating a strong growth trajectory [1] - Notable growth was observed in the sales of commercial cooking machines, vacuum robots, and lawn mowing robot solutions [1] - The revenue from the humanoid robot dexterous hand component business is gradually being recognized following initial investments [1]